Конфискация цифровых активов в Канаде
Канадская полиция конфисковала 56 миллионов канадских долларов (40,5 миллиона долларов США) в цифровых активах после закрытия биржи TradeOgre, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в стране на сегодняшний день. Об этом сообщила Королевская канадская конная полиция (RCMP) в четверг.
Закрытие биржи TradeOgre
Полиция закрыла криптобиржу TradeOgre после получения информации от европейских властей о том, что платформа не соблюдала правила по борьбе с отмыванием денег. Вебсайт TradeOgre больше не функционирует и теперь отображает сообщение о конфискации канадской полицией.
Конфискованные активы
RCMP сообщила изданию Decrypt, что в ходе операции были конфискованы:
- Bitcoin
- Ethereum
- XRP
- Litecoin
- Tron
- Qubic
«Следователи имеют основания полагать, что большинство средств, транзакции по которым проходили на TradeOgre, поступили из преступных источников,» — говорится в заявлении RCMP.
«Основное преимущество таких платформ, которые не требуют от пользователей идентификации для создания аккаунта, заключается в том, что они скрывают источник средств. Это распространенная тактика, используемая преступными организациями для отмывания денег.» Также добавлено: «Данные о транзакциях, полученные с платформы, будут проанализированы, и могут последовать обвинения. Расследование продолжается.»
Реакция пользователей
Посты на Reddit показывают, что пользователи задаются вопросом, почему биржа перестала отвечать и работать для них два месяца назад. Один из пользователей написал:
«Ребята, что происходит с TradeOgre? Они молчат и оффлайн уже около 24 часов, у меня было около 25 тысяч USDT в заказе, это конец? Какие последние новости?»
TradeOgre не ответила на запрос Decrypt о комментарии.
Анализ транзакций
Блокчейн-данные компании Arkham Intelligence сообщили в блоге, что следили за транзакциями TradeOgre, поскольку миллионы долларов в криптовалюте покидали биржу. Они добавили, что биржа позволяла пользователям торговать анонимными монетами — криптовалютами, чьи данные о транзакциях в значительной степени скрыты, что обеспечивает анонимные денежные перемещения.
Текущие цены на Bitcoin
Bitcoin недавно торговался по цене 116 670 долларов, увеличившись на 1,8% за последние 24 часа и почти на 3% за последнюю неделю.
