Предупреждение канадской полиции о мошенничестве с криптовалютой
Канадская полиция в среду предупредила о том, что мошенники используют логотип Королевской канадской конной полиции (RCMP) в схемах восстановления криптовалюты, нацеленных на жертв, которые уже потеряли средства в предыдущих мошенничествах. Это предупреждение последовало за случаем в Нанаймо, Британская Колумбия, где житель, который уже потерял деньги в мошенничестве с криптовалютой, позже был контактирован человеком, утверждавшим, что может помочь вернуть средства.
Случай в Нанаймо
Жертва изначально потеряла около 5,000 CAD (3,600 USD) в конце прошлого года после получения нежелательного текстового сообщения, рекламировавшего удаленную работу по торговле акциями, которая требовала депозита криптовалюты через банкомат. Связь с предполагаемым работодателем прекратилась вскоре после платежа, согласно отчету CHEK.
Ранее в этом году тот же человек столкнулся с онлайн-сообщением, оформленным как публичное уведомление RCMP, призывающим жертв мошенничества сообщать о подобных случаях. После подачи формы жертва получила звонок от мужчины, который представился адвокатом и заявил, что они идентифицировали два криптоаккаунта, связанных с жертвой, и могут помочь вернуть примерно 60,000 CAD в предполагаемых доходах.
Заявление полиции
«RCMP не связывается с отдельными лицами по поводу обнаруженных криптовалютных аккаунтов, не сотрудничает с частными фирмами для восстановления потерянных средств и не запрашивает никакой формы оплаты для расследования мошенничества. Любая коммуникация, предполагающая иное, является мошеннической,» — сказал в заявлении резервный констебль Гэри О’Брайен, офицер по связям с общественностью RCMP Нанаймо.
Полиция также призвала жителей быть осторожными с нежелательными предложениями о работе или онлайн-сообщениями, связанными с криптовалютой, и проверять полномочия тех, кто утверждает, что является адвокатом или следователем. Тактика мошенников становится «все более систематической, а не случайной», с известным шаблоном, который обычно называют «мошенничеством с поддельными услугами восстановления», — отметил Энди Чжоу, соучредитель и генеральный директор компании по безопасности блокчейна BlockSec, в интервью Decrypt.
Методы мошенников
«Эти схемы работают в значительной степени потому, что мошенники часто имеют доступ к информации из первоначального мошенничества,» — добавил Чжоу, ссылаясь на предупреждения ФБР о том, что «мошеннические группы намеренно повторно нацеливаются на отдельных лиц», выдавая себя за адвокатов, агентов по восстановлению или государственных партнеров, которые утверждают, что могут вернуть украденные активы.
Использование брендинга правоохранительных органов эффективно, «потому что это эксплуатирует мощный психологический механизм, известный как предвзятость авторитета,» — добавил он. «Когда жертвы верят, что сообщение исходит от полиции или регулятора, они гораздо более склонны сотрудничать или платить так называемые ‘административные сборы’ для разблокировки восстановленных средств.»
Мошеннические сети часто повторно используют информацию, собранную в ходе предыдущих схем, что делает предыдущих жертв легкими мишенями для последующих мошенничеств. В некоторых случаях организованные группы распространяют списки лиц, которые уже отправили деньги, делая этих жертв «крайне ценными» целями для дальнейшего мошенничества.
Обучение полиции
Канадская полиция обучается расследованиям в области криптовалют с 2022 года, поскольку случаи мошенничества с цифровыми активами возросли. Программа обучения была введена, чтобы помочь офицерам лучше понять, как работают криптовалюты и как они используются в преступной деятельности. Decrypt обратился в RCMP за комментариями.
