Перевод Каролины Эллисон
Каролина Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, была переведена из Федерального исправительного учреждения (FCI) в Данбери, штат Коннектикут, в центр повторного входа в Нью-Йорке. Это первое изменение в ее статусе содержания с момента начала отбывания двухлетнего срока за ее роль в крахе криптовалютной биржи FTX.
Юридические последствия и соглашение
Перевод Эллисон произошел на фоне более широких юридических последствий, связанных с FTX, включая предложенное соглашение на сумму 10 миллионов долларов в рамках коллективного иска против Silvergate Bank, который ищет компенсации для клиентов, связанных с FTX и Alameda. Хотя несколько уголовных дел, связанных с биржей, завершились, гражданские иски и сопутствующие процессы, вытекающие из краха FTX, продолжаются.
Статус и освобождение
Согласно обновленным записям Федерального бюро тюрем, Эллисон теперь находится под управлением офиса управления повторным входом в Нью-Йорке. Она была переведена 16 октября, однако публичное объяснение этого перевода не было предоставлено. По данным Бюро тюрем, Эллисон должна быть освобождена 20 февраля, что на девять месяцев раньше полного срока ее наказания. Причина ее досрочного освобождения не была раскрыта.
Судебные разбирательства и свидетельства
Эллисон получила двухлетний срок после признания себя виновной по нескольким обвинениям, связанным с ее ролью в падении FTX, что является гораздо более легким наказанием, чем то, которое было назначено основателю FTX и бывшему генеральному директору Сэму «SBF» Бэнкману-Фриду. Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным по обвинениям, связанным с мошенничеством.
Эллисон, вместе с двумя другими бывшими руководителями FTX, сотрудничала с прокурорами и свидетельствовала против Бэнкмана-Фрида во время его судебного разбирательства в октябре 2023 года. Крах FTX в ноябре 2022 года стал одним из крупнейших уголовных дел в истории криптоиндустрии.
Во время своего свидетельства Эллисон прямо обвинила Бэнкмана-Фрида, заявив, что он разработал и одобрил системы, которые позволили Alameda Research занять до 14 миллиардов долларов из клиентских счетов FTX.
Обеспечение безопасности и общественное внимание
В отличие от Бэнкмана-Фрида, который оставался на виду после своего ареста, Эллисон избегала общественного внимания до своих судебных заседаний. Ее безопасность стала предметом беспокойства после того, как появились обвинения в том, что Бэнкман-Фрид передал СМИ отрывки из ее личного дневника, что привело к отмене его залога в августе 2023 года. Местонахождение Эллисон оставалось неизвестным до момента ее появления в суде.
Связь с FTX и дальнейшие события
Эллисон встретила Бэнкмана-Фрида, когда оба работали в Jane Street в 2016 году. Она присоединилась к Alameda Research в 2017 году по его приглашению и поднялась по карьерной лестнице, в конечном итоге став единственным генеральным директором в августе 2022 года. После краха FTX она стала одной из самых обсуждаемых фигур в истории криптовалют.
Иски против Silvergate Bank
В других новостях, связанных с FTX, один из коллективных исков, поданных против Silvergate Bank, ищет компенсации от физических и юридических лиц, которые вносили фиатные средства на счета, связанные с FTX или Alameda Research, в период с 2019 по 2022 год. Дело было подано в окружной суд США для Южного округа Калифорнии и сосредоточено на обвинениях в том, что Silvergate и связанные с ним стороны способствовали неправомерным действиям, связанным с ныне несуществующей криптовалютной биржей и ее торговым подразделением.
В соответствии с предложенным соглашением, правомочные заявители имеют срок до 30 января, чтобы отказаться от участия или подать иски в рамках соглашения на сумму 10 миллионов долларов, предназначенного для разрешения обвинений в том, что Silvergate Bank, его материнская компания Silvergate Capital Corporation и бывший генеральный директор Алан Дж. Лейн способствовали неправомерным действиям со стороны FTX, Alameda Research и бывшего руководителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Заключение
Окружной судья США Рут Бермудас Монтенегро назначила окончательное слушание на 9 февраля, чтобы определить, получит ли соглашение одобрение суда. Если соглашение будет одобрено, фонд в 10 миллионов долларов будет распределен между потенциально десятками тысяч заявителей, поскольку судебные записи указывают на то, что более 46 000 сторон уже были связаны с процессом банкротства FTX.
Silvergate была среди небольшого числа банков США, готовых обслуживать криптовалютные компании и поддерживала связи с FTX до краха биржи в ноябре 2022 года. После последствий Silvergate добровольно закрыла свои операции в марте 2023 года из-за нарастающего юридического и финансового давления.
Хотя многие уголовные дела, вытекающие из краха FTX, были разрешены, юридические процессы, связанные со скандалом, продолжаются. Бэнкман-Фрид, Каролина Эллисон и бывший сопредседатель FTX Digital Markets Райан Саламе в настоящее время отбывают федеральные тюремные сроки, в то время как бывшие руководители Нишад Сингх и Гэри Ванг уже отбыли свои сроки в тюрьме. Мишель Бонд, жена Саламе, сталкивается с обвинениями в нарушении законодательства о финансировании выборов в Нью-Йорке, связанными с предполагаемым неправомерным использованием средств FTX.
