Задержание гражданина Китая в Таиланде
Тайские власти задержали гражданина Китая, разыскиваемого за управление многомиллионной схемой Понци с криптовалютой, нацеленной на почти 100 человек в Китае. Полицейские провели обыск в роскошном трехэтажном доме в районе Ванг Тонгланг в Бангкоке и арестовали предполагаемого подозреваемого Лянь Ай-Бина.
Схема мошенничества
Следователи утверждают, что Лянь был частью группы из пяти человек, которая создала и продвигала мошенническую платформу DeFi под названием «FINTOCH» с декабря 2022 года по май 2023 года. По данным местных СМИ, он снимал это жилье за примерно $4,645 в месяц с конца прошлого года, проживая один и уклоняясь от китайских правоохранительных органов.
Сотрудничество правоохранительных органов
Операция стала возможной благодаря сотрудничеству тайской и китайской полиции, что привело к выдаче ордера на обыск судом по уголовным делам.
«Похоже, что команда, стоящая за схемой Понци, вероятно, вывела 31.6 млн USDT на BSC после того, как средства были переведены на несколько адресов на Tron/Ethereum, и люди сообщили о невозможности вывести средства,»
— написал в Twitter аналитик ZachXBT в мае 2023 года, раскрывая мошенничество.
Идентификация участников
Китайские власти ранее идентифицировали других предполагаемых участников как Аль Цинь-Хуа, У Цзянь-Ян, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзюо Лай-Цзюнь. Цзюо был арестован в Китае и выпущен под залог; остальные, как утверждается, сбежали.
Ложные утверждения платформы
Платформа, названная «Morgan DF Fintoch,» ложно утверждала о связях с Morgan Stanley, что инвестиционный банк публично опроверг в 2023 году, отрицая какую-либо ассоциацию с проектом. FINTOCH даже представила фальшивого генерального директора по имени «Боб Ламберт,» чья фотография на профиле на самом деле принадлежала актеру Майку Провенцано, который снимался в нескольких короткометражных фильмах и сериалах.
Финансовые потери и последствия
Несмотря на предупреждение от Монетарного управления Сингапура в начале мая 2023 года, основатели собрали более $31 миллиона в пользовательских средствах до того, как платформа обанкротилась. Платформа по поиску уязвимостей Immunefi сообщила, что вывод средств FINTOCH стал одним из двух крупных инцидентов, способствовавших 63% увеличению потерь в криптовалюте во втором квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022 году.
Правовые последствия
Лянь сталкивается с обвинениями в незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном въезде в Таиланд, власти координируют его экстрадицию в Китай, согласно отчету. Дело FINTOCH имеет сходство с более широкими операциями мошенничества с криптовалютой, которые опустошили жертв по всему миру.
Международные расследования
В начале этого месяца США объявили, что они стремятся к конфискации 127,271 BTC, стоимостью более $14.2 миллиарда, у Чена Чжи, основателя основанной в Камбодже группы Prince Holding, в деле, связанном с мошенничеством «пиг батчеринга,» где торговцы людьми были вынуждены работать под угрозой насилия.
