Меры австралийской полиции против мошенничества с крипто-банкоматами
Австралийская федеральная полиция сообщила о том, что приняла меры против преступного использования крипто-банкоматов, связавшись с более чем 90 австралийцами, включая жертв мошенничества и подозреваемых правонарушителей. Одной из жертв оказалась 77-летняя вдова, которая была обманута на сумму 433,000 австралийских долларов (около $281,947) в результате мошеннической схемы через онлайн-знакомства.
История жертвы
Как сообщает финансовый разведывательный орган Австралии AUSTRAC, вдова не подозревала, что бельгиец, с которым общалась в интернете два года, является мошенником, пока полиция не пришла к ней домой.
Мошенник убедил жертву инвестировать в Bitcoin, предоставив поддельные документы, якобы подтверждающие, что ему удалось заработать 13,000 австралийских долларов (около $8,464) всего за одну неделю. Первую транзакцию он провел через процедуру, которая включала снятие наличных с обычного банкомата и последующую передачу их через крипто-банкомат.
В течение 18 месяцев женщина перевела все свои сбережения. Она отметила, что однажды носила с собой наличными 20,000 австралийских долларов (около $13,023), добавив, что переводы часто занимали «полдня работы«, и она стала «довольно опытной в использовании крипто-банкоматов«.
«Худшая часть заключалась в том, что мне нужно было сказать дочери, что я отдала свои сбережения, которые зарабатывала 40 лет, а ему понадобилось всего 18 месяцев, чтобы их забрать,» — рассказала она ABC.
Общая ситуация в Австралии
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас сообщил, что рабочая группа выявила еще одну 70-летнюю женщину, кто потерял более $200,000, после того как увидела рекламу торговой фирмы, обещающую значительный доход на инвестиции. Полиция выдвинула обвинения одному человеку и выдала предупреждения другим.
В ходе своей кампании австралийская полиция нацелилась на основные группы пользователей крипто-банкоматов, которые подвержены риску использования их для незаконной деятельности или мошенничества. Полиция связалась с 21 человеком, которые либо подозревались в том, что стали жертвами мошенничества, связанным с крипто-банкоматами, либо предположительно участвовали в незаконной деятельности, связанной с этими устройствами.
«Мы подозревали, что большой объем транзакций через крипто-банкоматы, вероятно, является незаконным, но тревожно, что наши партнеры по правоохранительным органам установили, что практически все транзакции, которые мы передали на рассмотрение, касались жертв, а не преступников» — отметил Томас.
Результаты операции
Один человек был обвинен в отмывании денег, в то время как другим были выданы предупреждения по подозрению в использовании криптовалюты для покупки наркотиков или в действии в качестве «курьеров» для преступников. Однако некоторые предполагаемые курьеры были жертвами мошенничества, которые либо неосознанно помогали преступникам, либо сознательно переводили средства, чтобы вернуть свои украденные деньги.
AFP сообщила, что некоторые не хотели признаваться в том, что стали жертвами киберпреступников.
Новые правила для крипто-банкоматов
Эта операция стала следствием введения AUSTRAC новых правил работы и лимитов на транзакции для операторов крипто-банкоматов 3 июня, направленных на борьбу с мошенничеством. В декабре прошлого года агентство также объявило криптовалюту приоритетным направлением на 2025 год.
Комендант AFP Грэм Маршалл подчеркнул, что жертвы мошенничества манипулируются, заставляя их тратить тысячи долларов на крипто-банкоматах под предлогом ложных обещаний любви, рабочих возможностей, инвестиций или быстрой прибыли. «Если вам гарантируют быструю прибыль, если вы испытываете давление или чувство срочности, и если вы никогда не встречали этого человека ранее, немедленно прекратите контакт и сообщите о нем,» — подчеркнул он.
«Следует донести до всех: если кто-то, бизнес или государственное учреждение просит вас заплатить с использованием криптовалюты, не отправляйте деньги.»
По данным онлайн-системы сообщений о киберпреступлениях Австралии ReportCyber, с января 2024 года по январь 2025 года было зафиксировано 150 уникальных отчетов о мошенничествах, связанных с крипто-банкоматами, с потерями, превышающими 3.1 миллиона австралийских долларов (около $2 миллионов).
