Уголовное дело по виртуальной валюте в Китае
Народный суд района Ханьцзян провинции Фуцзянь, Китай, вынес решение по уголовному делу, связанному с виртуальной валютой. Ян, Чжэн, Линь и другие участники группы использовали виртуальную валюту USDT (Tether) для создания подпольной сети обмена валют.
Незаконные операции и объемы
Группа привлекала клиентов через зарубежные чаты и незаконно обменивала юани и иностранную валюту, используя «U-монеты» в качестве средства обмена. Объем банковских операций превысил 13,3 миллиарда юаней. Установлено, что сумма незаконных операций с иностранной валютой составила 25,62 миллиона юаней.
Группа также сняла наличные в размере более 478 миллионов юаней из банков в различных местах провинции Фуцзянь, приобрела «U-монеты» и перевела их на криминальные кошельки для «отмывания» доходов от транснациональной преступности, зарабатывая на разнице в ценах.
Судебный процесс и признание вины
Подозреваемый Линь отрицал все обвинения после привлечения к делу.
Суд направил органы общественной безопасности извлечь три ключевых голосовых записи, отправленных с телефона со-соучастника, и поручил судебной экспертной организации провести сравнение голосовых отпечатков. После экспертизы было подтверждено, что обнаруженный голос принадлежит тому же человеку, что и образец голоса Линя, что установило доказательную связь между вовлеченным аккаунтом и обвиняемым.
Линь, который ранее не признавал себя виновным, в итоге признал свою вину в суде. Столкнувшись с качественными спорами, суд организовал несколько консультаций между органами общественной безопасности и судом для достижения консенсуса.
Приговор
В конечном итоге суд признал Яна, Чжэна, Линя и 15 других виновными в преступлениях незаконной предпринимательской деятельности и содействии интернет-преступной деятельности, приговорив их к тюремным срокам от 8 месяцев до 3 лет, а также к штрафам.
(Путяньская сеть)
