Криптокошелек и отмывание денег
Криптокошелек 20-летнего молодого человека переместил более $122,5 миллиона всего за 10 месяцев в рамках схемы отмывания денег, украденных у жертв романтических мошенничеств. Об этом сообщает Интерпол в одном из ярких случаев глобальной антимошеннической операции.
Аресты и операции
Тайская полиция произвела два ареста по этому делу. Операторы направили доходы в различные криптовалюты и использовали обмен токенов между цепочками, перемещая средства между различными блокчейнами, чтобы скрыть следы. Аресты стали частью Операции «Первое Светило 2026», скоординированного подавления, которое проходило с середины января до конца апреля в 97 странах и территориях.
В общей сложности власти произвели 5811 арестов, перехватили $293 миллиона в незаконных активах и идентифицировали более 142 000 жертв. Интерпол также заблокировал 31 014 банковских счетов и проанализировал более 152 000 дел.
Механизмы и методы
Некоторые из заморозок основывались на I-GRIP, механизме остановки платежей Интерпола, который может приостановить потоки как традиционных денег, так и виртуальных активов. Преступные синдикаты «эксплуатируют человеческую психологию для манипуляции своими целями», отметил Томонобу Кая, возглавляющий финансовый центр преступлений и борьбы с коррупцией Интерпола, добавив, что ни одна страна не может оставаться в безопасности, если все они не будут действовать вместе.
Романтические мошенничества
Романтические мошенничества, часто называемые «свиньями на убой», обычно начинаются с того, что незнакомец строит отношения на протяжении недель или месяцев, прежде чем направить жертву к фальшивым инвестициям в криптовалюту. Как только деньги жертв попадают в цепочку, отмыватели быстро действуют, чтобы разрушить след, перемещая средства между блокчейнами и меняя токены, чтобы следователи теряли нить.
Сложности и масштабы
Эта схема стала более сложной по мере увеличения правоприменения. Потоки от этих операций все больше полагаются на стейблкоины, цепочки с низкими комиссиями и быстрые обмены между цепочками, чтобы «фрагментировать движение и выиграть время», отметил Ари Редборд, бывший чиновник Минфина США, ныне работающий в аналитической компании TRM Labs.
Интерпол официально обозначил сети мошеннических схем как транснациональную угрозу, затрагивающую жертв более чем в 60 странах. Суммы, вовлеченные в эти операции, огромны. Следователи ООН оценивают, что операции по «свиньям на убой» принесли десятки миллиардов долларов в период с 2020 по 2024 год, большая часть из которых осуществляется из укрепленных комплексов в Юго-Восточной Азии, где используется труд, подвергнутый торговле и принуждению.
Законодательные меры и статистика
Камбоджа с тех пор продвинула закон, угрожающий мошенникам пожизненным заключением, а суды США вынесли длительные приговоры, включая 20 лет для одного беглеца, связанного со схемой отмывания на $73 миллиона. Таиланд находится на переднем крае, граничит с регионами Мьянмы и Камбоджи, где работают многие комплексы. Его Бюро расследования киберпреступлений обрабатывает около 800 жалоб в день, большинство из которых связано с мошенничеством или отмыванием, связанным с криптовалютой, согласно исследованию случая 2025 года от TRM Labs.
Бангкок стал частой точкой ареста для подозреваемых, находящихся в бегах, включая португальца, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой и картами на сумму $580 миллионов, который был задержан там в 2025 году.
Рост криптомошенничества
Аналитическая компания Chainalysis оценила, что потоки криптомошенничества резко возросли в 2025 году, при этом средний платеж по мошенничеству более чем утроился до $2764, поскольку мошенники интегрировали ИИ, фишинговые наборы и многослойные сети отмывания в свои операции.
«Первое Светило», финансируемое Министерством общественной безопасности Китая и поддерживаемое региональными полицейскими органами, является лишь одной из кампаний в расширяющихся усилиях, при этом данные Интерпола о более чем 142 000 жертв за один четырехмесячный период иллюстрируют масштаб проблемы, с которой сталкиваются правоохранительные органы.
