Конфискация криптовалюты в Индии
Управление по борьбе с правонарушениями Индии (ED) конфисковало криптовалюту на сумму $286 миллионов в рамках борьбы с отмыванием денег. Также был арестован Павел Прозоров, предполагаемый mastermind много миллиардной схемы Понци OctaFX. Испанские власти задержали Прозорова на основании его участия в киберпреступлениях, затрагивающих несколько стран, согласно заявлению ED.
Расследование и аресты
Временный приказ, выданный в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, накладывает арест на криптовалютные активы в рамках продолжающегося расследования несанкционированной платформы для торговли валютой OctaFX. Платформа, как утверждается, обманула индийских инвесторов на сумму $225 миллионов в период с июля 2022 года по апрель 2023 года. Также сообщается, что они получили прибыль в размере примерно $96 миллионов через многостраничную операцию, действовавшую с 2019 по 2024 год.
Глобальная сеть OctaFX
Расследование ED показало, что OctaFX работала через распределенную глобальную сеть, созданную для уклонения от регуляторного контроля и отмывания незаконных средств через несколько юрисдикций. Маркетинговые мероприятия управлялись организациями на Британских Виргинских островах, в то время как испанские организации и физические лица размещали серверы и управляли бэк-офисом. Эстонские компании обрабатывали платежные шлюзы, грузинские операции предоставляли техническую поддержку, а компания, зарегистрированная на Кипре, служила холдинговой структурой для индийских операций.
Организации, базирующиеся в Дубае, контролировали индийскую деятельность через российских промоутеров, в то время как сингапурские компании способствовали экспорту фиктивных услуг для отмывания средств за границей.
Незаконные операции и отмывание денег
OctaFX позиционировала себя как онлайн-платформа для торговли валютой, товарами и криптовалютой без разрешения Резервного банка Индии. Общая прибыль от операций в Индии оценивается более чем в $600 миллионов, значительная часть этой суммы была незаконно переведена за границу с использованием фиктивного импорта программного обеспечения и услуг НИОКР.
Средства были направлены на организации, контролируемые Прозоровым в Испании, Эстонии, России, Гонконге, Сингапуре, ОАЭ и Великобритании.
Методы сбора средств
OctaFX собирала средства от инвесторов через системы платежей UPI и местные банковские переводы. Затем они направляли их через фиктивные индийские организации и индивидуальные счета, прежде чем распределить по нескольким счетам-«муллам». Часть отмытых средств позже была повторно введена в Индию как иностранные прямые инвестиции, создавая круговой поток, который скрывал их незаконное происхождение.
Итоги расследования
ED наложила арест на общие активы на сумму $321 миллиона в этом деле. Это включает 19 объектов недвижимости и роскошную яхту в Испании, принадлежащую Прозорову. Конфискации являются одним из самых значительных действий Индии в области криптовалюты в рамках борьбы с отмыванием денег.
