Использование криптовалют наркокартелями
В сентябре 2023 года OFAC официально признала, что мексиканский наркокартель Синалоа активно использует криптовалюты. В том же году крупнейшие китайские подпольные лаборатории по производству наркотиков получили более 26 миллионов долларов в цифровых активах, а за первые четыре месяца 2024 года этот объем удвоился. В новой статье CoinPaper мы исследуем, как криптовалюты становятся обычным явлением на черном рынке.
Технология блокчейн и черный рынок
Как и любая новая технология, блокчейн используется для различных целей и намерений. Даркнет-рынок Silk Road познакомил преступный мир с преимуществами криптовалют. Спустя десять лет после его закрытия цифровые активы начали интегрироваться в глобальную финансовую систему, что проявляется в повышении использования биткойнов, стейблкоинов и альткойнов в торговле наркотиками.
Контроль над криптовалютными транзакциями
В апреле 2019 года мексиканская полиция задержала предполагаемого наркоторговца Игнасио Сантойо. Арест стал возможен благодаря введению мексиканскими властями контроля над криптовалютными транзакциями, который выявил использование биткойнов для отмывания преступных доходов. В 2020 году поступило множество сообщений о том, что цифровые активы интегрируются в схемы действующих преступных картелей.
Аресты наркоторговцев и их финансовых консультантов ознаменовали собой конец мифа об анонимности блокчейна.
Операции DEA и использование криптовалют
В том же году DEA запустила операцию на P2P платформе LocalBitcoins. Подозреваемый Карлос Фонг Эчаваррия утверждал, что деньги поступают от семейных ресторанов и животноводческих ферм. DEA отслеживала курьеров наличных, работая в сотрудничестве с Фонгом Эчаврией, в результате чего финансовый след был восстановлен до продаж наркотиков через Binance.
Биткойн и схемы отмывания денег
По состоянию на 2023 год картели Jalisco New Generation и Синалоа всё чаще используют биткойн-платежи для отмывания денег. 26 сентября OFAC ввела санкции против девяти человек, связанных с фракцией Los Chapitos, отвечающей за большую часть поставок нелегального фентанила в США.
Криптовалюты в бизнесе по производству наркотиков
Цифровые активы полностью интегрированы в бизнес по производству наркотиков и используются как для отмывания денег, так и для расчетов в цепочке поставок. Картель Синалоа применяет их для расчетов с китайскими производителями синтетических веществ. Согласно TRM Labs, почти две трети производителей сырья для фентанила также предлагают прекурсоры для других наркотиков, таких как мефедрон и MDMA.
Применение теневых банков
Теневые банки Китая играют значительную роль в схемах картелей. Они используются для отмывания денег из-за ограничений на международные переводы китайских граждан. Картель Синалоа выбрал организацию в долине Сан Габриэль, чтобы сократить затраты на отмывание.
Управление в мексиканских картелях
По мере изменения работы картелей, новые организации адаптировали более сложные структуры управления, чем в предыдущие поколения. Например, картель Халиско действует более чем в 40 странах через франчайзинговую модель, а Синалоа имеет зонтичную структуру с несколькими группами.
Глобальные связи мексиканских картелей
Синалоа установил связи не только в Южной Америке, но и в Африке, где используют страны как транзитные пункты для поставок кокаина в Европу. Мексиканские синдикаты также отмывают деньги через легкие экспортные схемы с продуктами, например, с авокадо.
Последствия вмешательства США
В январе 2025 года президент США издал указ, обозначивший шесть мексиканских картелей как «иностранные террористические организации», позволяя блокировать их активы и проводить военные операции. Вскоре возникли напряженные отношения между США и Мексикой из-за агрессивной политики.
Заключение
Картели функционируют как государства внутри государств, действуя децентрализованно, и крайне сложно их ликвидировать. Их годовой оборот составляет около 50–70 миллиардов долларов, сопоставимый с крупными секторами экономики.
