Обращение прокуроров к судье
Федеральные прокуроры обратились к судье Манхэттена с просьбой повторно рассмотреть дело разработчика Tornado Cash Романа Шторма, который обвиняется в отмывании денег и уклонении от санкций. В прошлом августе жюри не смогло прийти к единому мнению по этим обвинениям, несмотря на то, что Белый дом ранее сигнализировал о готовности помиловать другого разработчика крипто-приватности за аналогичные действия.
Запрос на повторное судебное разбирательство
В письме, поданном в понедельник судье Кэтрин Полк Файла из Южного округа Нью-Йорка, прокуроры под руководством прокурора США Джея Клейтона запросили дату повторного судебного разбирательства на 5 или 12 октября, что соответствует временным рамкам, указанным защитой как доступные. Государство намерено повторно рассмотреть дело Шторма по пунктам один и три дополненного обвинительного акта, которые могут привести к максимальному сроку до 40 лет лишения свободы.
«Если я не смогу финансировать защиту, они выиграют по умолчанию. Если вам важна финансовая приватность, если вы пишете код и считаете, что код — это речь, — это тот самый момент,» — написал Роман Шторм в X после того, как письмо стало публичным.
Предыстория дела
В прошлом августе жюри Манхэттена признало Шторма виновным в заговоре по управлению незарегистрированным бизнесом по передаче денег, но не смогло прийти к единому мнению по двум более серьезным обвинениям в заговоре после четырех дней обсуждений и указания судьи, призывающего присяжных продолжать попытки.
Министерство финансов США внесло Tornado Cash в черный список в августе 2022 года, утверждая, что через протокол было отмыто 7 миллиардов долларов с 2019 года, в том числе группой Lazarus из Северной Кореи. Позже санкции были признаны незаконными и отменены после того, как апелляционный суд поставил под сомнение полномочия агентства накладывать санкции на открытые смарт-контракты.
Политика Вашингтона и реакция
Запрос на повторное судебное разбирательство для Шторма также поступает на фоне смешанных сигналов политики Вашингтона в отношении инструментов крипто-приватности. В понедельник Министерство финансов США отправило отчет в Конгресс, в котором говорится, что «законные пользователи цифровых активов могут использовать миксеры для обеспечения финансовой приватности» на публичных блокчейнах, даже несмотря на то, что регуляторы продолжают предупреждать, что такие инструменты часто используются для сокрытия незаконных средств.
«Этот момент действительно показывает, насколько неразборчивой является политика США в области криптовалют в настоящее время,» — сказал консультант по киберпреступности Дэвид Сехён Бэк в интервью Decrypt.
«С одной стороны, Министерство финансов наконец-то публично признает, что миксеры и инструменты приватности могут быть совершенно законными,» добавил он. «С другой стороны, Министерство юстиции продолжает настойчиво продвигать очень агрессивную уголовную теорию против разработчика миксера, даже после того, как жюри уже отправило довольно четкий сигнал о том, что оно не было полностью убеждено в первый раз.»
Будущее дела Шторма
Говоря о сроках, Бэк предупредил, что дело, похоже, является «попыткой создать прецедент», который будет держать открытых разработчиков ответственными за то, что незнакомцы делают с их кодом, добавив, что если Министерство юстиции добьется успеха, «это будет иметь гораздо большее значение, чем любое благоприятное заявление» в политических отчетах или речах.
В понедельник в посте на X Миллер Уайтхаус-Левин, генеральный директор Solana Policy Institute — который в прошлом году пообещал 500 000 долларов на финансирование юридической защиты Шторма вместе с соразработчиком Tornado Cash Алексеем Пертсевым — назвал этот шаг «угнетающим» и сказал, что это делает принятие Закона о регуляторной определенности блокчейна «все более критичным.»
Двухпартийный законопроект, повторно представленный в январе сенаторами Синтией Луммис (R-WY) и Роном Уайденом (D-OR), явно запретит некостодиальным разработчикам классифицироваться как передатчики денег в соответствии с федеральным законодательством, при условии, что они не могут перемещать средства пользователей.
Прежде чем начнется любое повторное судебное разбирательство, суд должен вынести решение по ожидаемому ходатайству Шторма по правилу 29, запросу о оправдании на юридических основаниях, запланированному на 9 апреля. Защита Шторма заявила, что «рано» устанавливать дату суда до разрешения этого ходатайства.
