Тюремное заключение за мошенничество
Британец получил 33 месяца тюремного заключения после того, как был признан виновным в хищении более £500,000 ($659,500) у своего работодателя и конвертации украденных средств в криптовалюту, которую он использовал на азартных сайтах.
Детали преступления
39-летний Джейсон Лоу из Скиптона в Северном Йоркшире работал в одной и той же компании, расположенной в Ланкашире, с 2016 года. С марта 2023 года по февраль 2024 года он похитил средства, чтобы удовлетворить свою зависимость от азартных игр. Компания, структурированная как траст, принадлежащий сотрудникам, впервые заподозрила что-то неладное, когда ее финансовый отдел заметил необычно высокий объем платежей двум компаниям: Meteorbrand и PPC Guru.
Банк Лоу также отметил крупные суммы денег, поступающие на его личный счет, включая платежи через PayPal. Однако, когда банк задал ему вопросы, он заявил, что суммы поступили от продажи его бизнеса, завершенной в 2021 году.
Расследование и приговор
Расследование компании в Ланкашире изначально вызвало внутреннее недоверие, конфликты и стресс среди сотрудников. Лоу избегал чувства вины в течение некоторого времени, используя «лжи и ложные обвинения». Однако компания подала отчет в Action Fraud в феврале 2024 года, что привело к началу собственного расследования Экономического преступного подразделения полиции Северного Йоркшира.
Лоу признал себя виновным в мошенничестве с использованием доверительного положения и в пятницу был приговорен в Королевском суде Брадфорда к 33 месяцам тюремного заключения. Слушание в рамках Закона о доходах от преступной деятельности состоится в еще не определенную дату, чтобы начать попытку вернуть украденные средства.
«Несмотря на то, что украденные средства были конвертированы в криптовалюту, нам удалось отследить транзакции и доказать, как он извлек выгоду», — сказал детектив-констебль Нил Бродхерст из Экономического преступного подразделения NYP.
Мошенничество и криптовалюта
Хотя данные по этой конкретной области преступности остаются ограниченными, эксперты предполагают, что мошенничество в сфере белых воротничков с использованием криптовалют становится все более распространенным. Это мнение разделяет Фил Аррис, бывший руководитель крипто-программы Совета глав полиции Великобритании по киберпреступности.
«Мы видим все больше случаев, когда доверенные сотрудники злоупотребляют доступом или корпоративными средствами и направляют средства в криптовалюту для личной торговли, азартных игр или отмывания денег», — сказал он.
По словам Арриса, криптовалюта все чаще становится еще одной платформой, используемой внутренними злоумышленниками, которые могут усложнить жизнь своим работодателям, используя несколько платформ одновременно. Ключевой проблемой, с которой сталкиваются компании, является «умышленное смешивание», что включает в себя смешивание украденных средств с законными потоками.
Пробелы в контроле
Хотя основная деятельность с криптовалютой остается отслеживаемой, Аррис объясняет, что многие работодатели и организации остаются недостаточно подготовленными к мошенничеству в сфере белых воротничков, связанному с криптовалютой. «Самостоятельно размещенные кошельки, быстрые обмены и межсетевое движение создают слепые зоны», — добавил он.
Эта неспособность идти в ногу с криптовалютой оставила «пробелы» в том, как компании справляются с внутренними контролями доступа, криптовалютными кошельками и конвертацией корпоративных средств в цифровые активы.
«Ключевым моментом является операционализация этой прозрачности, обеспечивая финансовые и аудиторские команды аналитикой блокчейна», — объяснил Аррис.
