Обвинения против Бенджамина Уайнера
Мужчина из Сиу-Фолс, штат Южная Дакота, может провести десятилетия за решеткой после того, как его обвинили в организации схемы криптоинвестиций, которая привела к потерям в десятки миллионов долларов для инвесторов. Бенджамин Пол Уайнер был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, банковском мошенничестве и усугубленном краже личных данных, сообщает Офис прокурора США по округу Южная Дакота.
Схема мошенничества
Федеральные прокуроры утверждают, что Уайнер управлял мошеннической схемой, которая привела к потерям около 20 миллионов долларов после того, как он, предположительно, убедил жертв инвестировать деньги и цифровую валюту в его компании. Власти сообщают, что Уайнер использовал ложные заявления и мошеннические представления, чтобы убедить жертв вложить деньги в компании, которые он контролировал.
После получения средств от инвесторов Уайнер, как утверждается, перемещал деньги через финансовые учреждения и криптовалютные биржи, чтобы скрыть, откуда поступили средства, кто их контролировал и куда они направлялись. Прокуроры утверждают, что Уайнер использовал доходы для сокрытия схемы и оплаты личных расходов.
Продолжение мошенничества
Власти также утверждают, что когда средства инвесторов иссякали или когда инвестор запрашивал возврат своих денег, Уайнер искал новых инвесторов и использовал новые средства для выплаты предыдущим инвесторам, продолжая тратить на себя. Он также, как утверждается, использовал несколько организаций для осуществления предполагаемого мошенничества и схемы отмывания денег, включая:
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management, LLC
- Runway Four10
Власти сообщают, что схема затронула десятки жертв по всему региону, включая людей из Южной Дакоты и Миннесоты.
Дополнительные обвинения
Прокуроры также обвиняют Уайнера в мошенничестве с финансовым учреждением в Сиу-Фолс. В апреле 2025 года Уайнер, как утверждается, получил кредитную линию в 1 миллион долларов, предоставив поддельные документы, информацию и переписку в банк. Власти сообщают, что он также использовал личные данные другого человека без разрешения для получения кредитной линии.
Последствия
Уайнер теперь может провести десятилетия в тюрьме и заплатить более 1 миллиона долларов штрафов по 29 пунктам обвинения.
Следите за нами в X, Facebook и Telegram. Не пропустите ни одной новости – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на электронную почту, доставляемые прямо в ваш почтовый ящик.
