Признание вины в мошенничестве
Нигерийский гражданин Чарльз Ученна Нвадавид, 35 лет, признал себя виновным в федеральном суде Бостона 25 июня по обвинениям, связанным с отмыванием средств, полученных через мошенничество в онлайн-знакомствах, согласно заявлению Офиса прокурора США по округу Массачусетс. Он признал себя виновным в мошенничестве с почтой и двух случаях отмывания денег. Прокуроры заявили, что он контролировал криптовалютные счета, использовавшиеся для перемещения средств жертв, и получал к ним удаленный доступ из-за границы. Его приговор назначен на 23 сентября.
Схема мошенничества
Сеть отмывания денег в романтическом мошенничестве, связанная с криптовалютой, действовала с 2016 по 2019 год и затрагивала шесть жертв из США. Люди были привлечены через социальные сети и платформы знакомств и убеждены отправить деньги под ложными предлогами, такими как медицинские чрезвычайные ситуации или юридические сборы. Власти сообщили, что одна жертва из Массачусетса невольно получила средства от пяти других и затем перевела деньги Нвадавиду через криптовалюту. Транзакции обрабатывались через LocalBitcoins, онлайн-платформу для пиринговых сделок. Нвадавид якобы управлял переводами, находясь за границей, используя онлайн-учетные данные.
Арест и международное сотрудничество
Он был обвинен в январе 2024 года и арестован в апреле 2025 года по прибытии в международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт из Великобритании.
Обвинения в Австралии
Кроме того, австралийские власти недавно предъявили обвинения четырем людям в связи с предполагаемой схемой отмывания A$190 миллионов (примерно $123 миллиона), связанной с криптовалютой и охранной фирмой на Золотом Берегу. Группа перемещала незаконные средства через курьерские службы и конвертировала их в криптовалюту, смешивая с легитимными доходами бизнеса. Сеть использовала тайники в нескольких городах и воздушный транспорт для перемещения наличных в Квинсленд.
Изъятие активов
Часть средств была направлена через автосалон и компанию по продвижению продаж. Власти изъяли около A$21 миллиона (примерно $13 миллионов) активов, включая 17 объектов недвижимости и несколько автомобилей, и провели 14 обысков в Брисбене и на Золотом Берегу.
Мониторинг и правоприменение
Правоохранительные органы расширяют транснациональную координацию и мониторинг блокчейна для отслеживания мошенничества, связанного с криптовалютой. Пиринговые платформы и иностранные биржи часто ограничивают возможность возврата, особенно когда жертвы используются для перемещения средств без их ведома. Власти предупреждают, что инструменты правоприменения все еще отстают. Хотя данные блокчейна обеспечивают видимость, пробелы в регулировании и технических возможностях продолжают препятствовать своевременному вмешательству.
