Арест в Веллингтоне по делу о мошенничестве с криптовалютой
В Веллингтоне, столице Новой Зеландии, был арестован мужчина в рамках расследования, проводимого Федеральным бюро расследований (ФБР), о глобальной операции по мошенничеству с криптовалютой. В результате этой схемы, по предварительным данным, было похищено 450 миллионов новозеландских долларов (265 миллионов долларов США). По информации полиции Новой Зеландии, данный человек является одним из 13 обвиняемых, против которых выдвинуты обвинения после обысков, проведенных в Окленде, Веллингтоне и Калифорнии в последние три дня.
Обвинения и последствия
Обвинения связаны с утверждениями о том, что участники организованной преступной группы манипулировали семью жертвами с целью получения значительных сумм криптовалюты. Затем похищенные средства отмывались через несколько платформ в период с марта по август 2024 года. Министерство юстиции США предъявило мужчине обвинения в соответствии с федеральным законодательством, включая рэкет, заговор с целью совершения мошенничества с использованием проводных технологий и заговор с целью отмывания денег, как сообщается в официальном заявлении.
Использование украденных средств
По данным прокуроров, украденные средства были использованы для:
- Покупки роскошных автомобилей на сумму 9 миллионов долларов;
- Расточительных трат на предметы высокой моды, включая дизайнерские сумки, часы и одежду;
- Различные услуги, такие как доступ в ночные клубы, личная охрана и аренда недвижимости в Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптоне.
Обвиняемый появился в окружном суде Окленда и был освобожден под залог с временным ограничением на публикацию его имени. Ему следует вновь явиться в суд 3 июля.
«Мы тесно сотрудничали с нашими коллегами из правоохранительных органов Соединенных Штатов в поддержку их расследования», – заявила полиция. Они добавили: «Обыск, проведенный сегодня, и арест отражают важность международного сотрудничества, когда преступники действуют через границы».
Рост краж криптовалюты
Кражи криптовалюты взлетают до 360 миллионов долларов в апреле 2025 года. Кражи цифровых активов резко возросли в апреле 2025 года, достигнув почти 360 миллионов долларов в 18 отдельных случаях хакерских атак, согласно данным компании PeckShield, занимающейся безопасностью блокчейна. Эта цифра отмечает ошеломляющий рост на 990% по сравнению с мартом, когда ущерб составил всего 33 миллиона долларов.
Резкий рост в основном стал следствием одной несанкционированной транзакции Bitcoin, которая составила большую часть убытков месяца. 28 апреля аналитик блокчейна ZachXBT идентифицировал подозрительную транзакцию BTC на сумму 330 миллионов долларов. Этот инцидент позже был подтвержден как атака социальной инженерии, нацелившаяся на пожилого жителя США, что привело к одной из крупнейших индивидуальных краж криптовалюты в истории.
