Расследование криптовалютной биржи JPEX
Согласно сообщениям гонконгских СМИ, полиция проводит расследование криптовалютной биржи JPEX по делу о предполагаемом мошенничестве. В настоящее время 16 человек привлечены к уголовной ответственности, один из которых уже предстал перед судом.
Обвинения и судебные разбирательства
Остальные 15 обвиняются в заговоре с целью мошенничества, отмывании денег, препятствовании правосудию и в совершении преступления, связанного с «мошенническим побуждением других инвестировать в виртуальные активы» в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Вчера в Восточном окружном суде были рассмотрены несколько дел, и 15 обвиняемых временно освобождены от дачи показаний.
Прокуратура подала ходатайство о передаче дел первой группы из 8 обвиняемых в Высокий суд для судебного разбирательства, и слушание отложено до 15 декабря.
Состояние обвиняемых
Среди первой группы из 8 обвиняемых, кроме того, что ходатайство о залоге бывшего артиста Чжэн Цзюньси было отклонено судом, и он должен оставаться под стражей, остальные 7 человек получили залог до судебного разбирательства.
Интернет-знаменитости Лин Цзюо и Чэнь Инъи получили залог в размере 300,000 долларов США каждый.
Обвинения против Лин Цзюо
Лин Цзюо обвиняется в одном случае мошенничества и в одном альтернативном случае (в частности, «мошенническое побуждение других инвестировать в виртуальные активы»). Обвинение утверждает, что в период с 8 июля 2023 года по 12 сентября 2023 года он ложно представлял или позволял другим делать ложные заявления и делал мошеннические или вводящие в заблуждение заявления, чтобы побудить их заключить соглашения, связанные с приобретением, продажей, подпиской или андеррайтингом виртуальных активов.
Прокуратура указала, что Лин Цзюо, как сообщается, смог успешно вывести активы из JPEX, обладал внутренней информацией о JPEX, которую обычные инвесторы не могли получить, и утверждал, что инвестиции в конкретные виртуальные активы через JPEX могут принести определенный процент дохода.
