Операция Атлантик
Операция Атлантик, инициированная Великобританией, привела к заморозке более $12 миллионов, полученных от крипто-мошенничества, связанного с «фишингом на одобрение». В ходе операции были выявлены более 20,000 жертв и $45 миллионов в подозреваемых мошеннических схемах. Правоохранительные органы Великобритании, США и Канады совместно провели эту акцию, направленную на схемы «фишинга на одобрение», которые затронули множество пользователей.
Цели и результаты операции
Совместная операция, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), сосредоточилась на мошенничествах, обманывающих пользователей и заставляющих их подписывать вредоносные одобрения в блокчейне. Это позволяло злоумышленникам выводить токены напрямую из кошельков жертв. Власти утверждают, что общее мошенничество, связанное с выявленной инфраструктурой, превышает $45 миллионов.
Сотрудничество с международными агентствами
Согласно данным NCA, Операция Атлантик была организована совместно с Секретной службой США, Провинциальной полицией Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио и проходила в рамках интенсивной недели инициатив в марте. Вместо того чтобы просто отслеживать средства после факта, агентства работали над тем, чтобы «выявить жертв, которые потеряли или были под угрозой потери криптовалюты через ‘фишинг на одобрение'», обеспечивая защиту активов до того, как преступники могли переместить их дальше по цепочке отмывания.
Поддержка частных компаний
Компания Chainalysis, поддерживавшая операцию, описала подход как нацеленный на «быстрорастущую угрозу: схемы фишинга на одобрение», которые обманывают жертв, заставляя их предоставлять преступникам разрешение на вывод средств из их кошельков. Она отметила, что усилия «обеспечили и заморозили более $12 миллионов в подозреваемых преступных доходах», при этом было картографировано более $45 миллионов в украденной криптовалюте, связанной с аналогичными схемами.
Частные компании также сыграли важную роль в операции. Binance сообщила, что ее команда специальных расследований предоставила поддержку на месте в лондонском офисе NCA, включая «живую проверку аккаунтов и информацию о мошенничестве», а также выявление все еще активных мошеннических веб-сайтов. Однако компания подчеркнула, что «никакие средства не были заморожены на Binance в рамках операции». В своем заявлении Binance назвала фишинг на одобрение «одним из самых разрушительных типов мошенничества, нацеленных на пользователей криптовалюты сегодня», утверждая, что Операция Атлантик демонстрирует «насколько эффективна борьба с преступностью, когда частные и государственные партнеры действуют вместе, чтобы остановить мошенничество у источника».
Заключение
Заместитель директора по расследованиям NCA Майлс Бонфилд заявил, что операция «привела к защите тысяч жертв в Великобритании и за границей, остановила преступников на их пути и помогла спасти других от потери своих средств». Он добавил, что мошенники «действуют глобально, и вместе с нашими международными партнерами NCA также будет нацеливаться на них, где бы они ни находились».
Хотя суммы, возвращенные в результате операции, невелики по сравнению с более широким рынком криптовалют, операция подчеркивает как растущую сложность мошенничества в блокчейне, так и возрастающую готовность правоохранительных органов и крупных бирж координировать действия в почти реальном времени. Это также служит практическим уроком для пользователей: самая опасная транзакция часто та, которую вы одобряете сами.
