Судебное разбирательство основателей HashFlare
Соучредители несуществующего сервиса криптодобычи HashFlare обратились к судье в США с просьбой смягчить наказание после признания вины в мошенничестве с использованием электронных средств. Прокуроры, в свою очередь, требуют назначить им 10 лет тюремного заключения за организацию схемы Понци на сумму 577 миллионов долларов.
Обвинения и защита
В меморандуме о приговоре, представленном в среду судье федерального суда Сиэтла Роберту Ласнику, прокуроры утверждали, что Сергею Потапенко и Ивану Турõгину следует назначить по 10 лет тюрьмы за их «ужасное преступление», которое привело к потерям жертв на сумму около 300 миллионов долларов. Прокуроры настаивали на том, что такой срок будет справедливым, так как HashFlare является крупнейшим мошенничеством, когда-либо рассматриваемым судом.
Потапенко и Турõгин в своем меморандуме о приговоре, поданном в тот же день, заявили, что срок будет чрезмерным, ссылаясь на их сотрудничество и время, уже проведенное под стражей в Эстонии. Пара была арестована в Эстонии в ноябре 2022 года и провела 16 месяцев в тюрьме, прежде чем была экстрадирована в США в мае 2024 года, где они признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. В настоящее время они находятся под залогом в США, и слушание по делу назначено на 14 августа.
Аргументы защиты
Основатели HashFlare утверждают, что не нанесли убытков. Адвокаты Потапенко и Турõгина в своем совместном меморандуме о приговоре утверждали, что, несмотря на завышение мощности добычи HashFlare, клиенты компании в конечном итоге получили криптовалюту, стоимость которой значительно превышала их первоначальные инвестиции, в основном благодаря росту цен на криптовалюту с момента закрытия схемы.
Они отметили, что 390 000 клиентов, потративших 487 миллионов долларов на контракты на добычу HashFlare, с тех пор вывели 2,3 миллиарда долларов, и утверждали, что клиенты не испытывали таких финансовых трудностей, как это утверждают прокуроры. Дуэт заявил, что каждый потенциальный жертва будет полностью компенсирован, вероятно, из более чем 400 миллионов долларов активов, конфискованных в рамках их соглашения о признании вины в феврале.
Масштаб мошенничества
«Прокуроры сосредоточились на огромном размере и масштабе мошенничества HashFlare, назвав его ‘ужасным преступлением’, которое привело к потерям жертв на сумму около 300 миллионов долларов, большая часть доходов была использована для финансирования ‘роскошного образа жизни’ Потапенко и Турõгина.»
Они заявили, что пара продала контракты на добычу на сумму 577 миллионов долларов примерно 440 000 клиентов с 2015 по 2019 год, публикуя фальшивые доходы для инвесторов и выплачивая их за счет средств новых клиентов. «HashFlare оказалась классической схемой Понци», — отметили прокуроры.
Будущее основателей
Потапенко и Турõгин все еще стремятся к депортации в свою родную Эстонию, что может повлиять на то, как суды США рассматривают дела иностранных граждан в транснациональных преступлениях с криптовалютой. Несмотря на то, что суд приказал им оставаться в США, пара заявила в апреле, что получила письмо от Министерства внутренней безопасности, в котором им предписывалось «немедленно депортироваться», что вызвало значительную путаницу относительно их будущего.
