Обвинительное заключение против Юрия Гугнина
Сегодня было представлено обвинительное заключение на 22 пункта против Юрия Гугнина, также известного как Юрий Машуков и Георгий Гугнин, 38 лет, жителя Нью-Йорка и гражданина России. Его обвиняют в использовании своей криптовалютной компании Evita для передачи более 500 миллионов долларов зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи, скрывая источник и цель транзакций.
Обвинения и арест
Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в:
- мошенничестве с банковскими проводками,
- заговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов,
- нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA),
- ведении нелицензируемого бизнеса по передаче денег,
- отмывании денег и другим связанным обвинениям.
Гугнин был арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке.
«Обвиняемый превратил свою криптовалютную компанию в скрытый канал для отмывания грязных денег, перемещая более полумиллиарда долларов через финансовую систему США с целью поддержки санкционированных российских банков»
— Джон А. Айзенберг, помощник генерального прокурора по национальной безопасности.
Схема отмывания денег
Гугнин организовал операцию по отмыванию денег под прикрытием криптовалютного стартапа, используя её для уклонения от санкций.
«Этот арест демонстрирует, что мы будем активно преследовать тех, кто подрывает финансовую систему США»
— Джозеф Ночелла младший, прокурор США для Восточного округа Нью-Йорка.
Согласно обвинительному заключению, Гугнин является основателем и президентом компании Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc., зарегистрированных в США. Он использовал обе компании для передачи криптовалюты, которую он отмывал через криптомонеты и счета в банках США. С июня 2023 по январь 2025 года Гугнин содействовал перемещению около 530 миллионов долларов, большую часть которых он получил в стабильной криптовалюте Tether (USDT).
Методы сокрытия
Гугнин использовал различные мошеннические практики, включая:
- ложные утверждения о бизнесе Evita Pay,
- фальсификацию счетов-фактур,
- игнорирование требований по борьбе с отмыванием денег.
Он также проводил операции в санкционированных российских банках, таких как ПАО Сбербанк и АО Альфа-Банк, находясь в Соединенных Штатах.
Потенциальные последствия
Гугнину грозят серьезные сроки в тюрьме за каждое отдельное обвинение, если он будет признан виновным.
«Это должно стать предупреждением: использование криптовалюты для сокрытия незаконной деятельности не остановит ФБР»
— Роман Рожавский, помощник директора ФБР.
Помощник прокурора США Мэттью Скурник и судебный прокурор Даллас Каплан ведут это дело с координацией через рабочую группу Министерства юстиции.
