Запрет на деятельность Алекса Машинского
Соучредитель и бывший CEO Celsius Алекс Машинский навсегда лишен права заниматься криптовалютами и ценными бумагами в соответствии с соглашением, объявленным 9 октября в Нью-Йорке. Это соглашение стало следствием убытков инвесторов, вызванных вводящими в заблуждение заявлениями о безопасности, и обязывает его выплатить до 35 миллионов долларов в виде условных платежей.
Запрет на деятельность и его последствия
Алекс Машинский сталкивается с постоянным запретом на деятельность в области криптовалют, ценных бумаг и товаров после подачи и объявления соглашения 8 и 9 октября соответственно. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс добилась запрета на деятельность в этой отрасли против Машинского, который ввел инвесторов в заблуждение относительно безопасности и инвестиционных рисков платформы Celsius Network LLC.
Ограничения распространяются не только на руководящие должности, но и на инвестиционные советы, платные финансовые комментарии, рекламные акции и работу по привлечению клиентов для бизнеса с цифровыми активами. Нью-Йоркское соглашение связывает Машинского лично, и его бизнес-ограничения не имеют установленного географического предела.
Юридические последствия и штрафы
Соглашение в Нью-Йорке освобождает личные покупки и продажи Машинского, однако это исключение не отменяет существующие федеральные запреты. Эти ранее отдельные действия включают соглашение Федеральной торговой комиссии (FTC), заключенное 28 апреля, которое ограничивало маркетинг и продажи, связанные с активами. Машинский также подлежит приказу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), который накладывает постоянные запреты на торговлю и регистрацию.
«Я не позволю мошенникам использовать криптовалюты, чтобы охотиться на ничего не подозревающих жителей Нью-Йорка.» — Летисия Джеймс
Иск против Машинского начался 5 января 2023 года, обвиняя его в введении в заблуждение сотен тысяч вкладчиков, включая более 26,000 жителей Нью-Йорка, относительно безопасности платформы, скрывая убытки от рискованных инвестиций.
Условия выплат и тюремное заключение
Потенциальные выплаты Машинского Нью-Йорку зависят от двух отдельных условий, связанных с федеральной конфискацией активов и тюремным заключением. Конфискация активов требует передачи денег или имущества, связанных с преступлением, государству. В соответствии с условиями условного платежа он будет должен штату 25 миллионов долларов, если не выплатит 10 миллионов долларов Министерству юстиции США.
Машинский в настоящее время отбывает 12-летний срок федерального тюремного заключения, назначенный 8 мая 2025 года, после признания себя виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами. Уголовный суд также обязал его конфисковать 48,393,446 долларов и наложил штраф в 50,000 долларов.
Проблемы с Celsius и последствия для клиентов
Celsius не соответствовал строгим федеральным и государственным требованиям, применимым к банкам, несмотря на повторные заверения Машинского о безопасности, аналогичной банковской. Он также не зарегистрировался в необходимых ролях с ценными бумагами и товарами.
Крах платформы оставил некоторых клиентов с убытками, представляющими годы сбережений. Один житель Нью-Йорка заложил две собственности для инвестиций; инвалид-ветеран потерял 36,000 долларов, сэкономленных за почти десятилетие.
Реструктуризация и выплаты кредиторам
Выплаты начались после того, как Celsius вышел из банкротства 31 января 2024 года в рамках плана реструктуризации, предоставляющего криптовалюту и наличные кредиторам. Офис Джеймс сообщил, что распределения превысили 3.4 миллиарда долларов до августа.
Отдельно основатели и руководители Celsius были обязаны выплатить 16.5 миллионов долларов Федеральной торговой комиссии для разрешения обвинений в введении в заблуждение относительно безопасности депозитов.
