Обвинения в мошенничестве
Основатель Self Chain, Равиндра Кумар, недавно оказался под обвинением в участии в мошеннической схеме с криптовалютой OTC, потери от которой составили 50 миллионов долларов. По данным следствия, жертвами мошенничества стали инвесторы, обманутые через фиктивные транзакции токенов.
Заявление Кумара
Кумар выпустил заявление на платформе X, в котором решительно опроверг обвинения, назвав их абсолютно ложными, и сообщил, что его юридическая команда готовит ответное заявление.
Детали мошеннической схемы
Согласно сообщениям, мошенническая схема включала сделки с токенами нескольких известных проектов, таких как Sui, Near, Axelar и Sei.
Мохаммед Васим, генеральный директор индийского брокера OTC Aza Ventures, заявил, что его компания непреднамеренно стала соучастником десятков мошеннических транзакций в последние несколько месяцев. В то время как первоначальные сделки были реальными, они впоследствии перешли в схему Понци, и мошенник, действовавший под кодовым именем Source 1, задерживал доставку токенов.
Ответные действия
Васим отметил, что он уже связался с индийскими властями и пообещал вернуть средства обманутым инвесторам. Однако его личные средства были исчерпаны из-за авансовых платежей.
В то время как Source 1 пообещал начать возврат средств к концу июня, важно отметить, что до раскрытия мошенничества многие представители отрасли, включая сооснователя Mysten Labs Аденийи Абьодуна и сооснователя MultiversX Лучиана Минку, многократно предупреждали о существовании ложных сделок OTC.
(DL News)
