Возврат конфискованной криптовалюты
Власти округа Волуша были вынуждены вернуть конфискованную криптовалюту и оплатить юридические расходы после неудачной конфискации, направленной против иностранного владельца бизнеса. В ходе разбирательства были выявлены серьезные процессуальные нарушения и отсутствие доказательств. Адвокат Лесли Саммис из юридической фирмы Sammis представляла брокерскую компанию с лицензией ЕС, чей аккаунт на платформе Kraken был заморожен и конфискован в апреле. Подробности дела были раскрыты в посте юридической фирмы во вторник, где Саммис назвала это событие «странным миром гражданской конфискации активов«.
Начало конфискации
Конфискация криптовалюты началась после того, как власти Висконсина и Флориды проследили мошенничество на сумму 20 000 долларов до аккаунта Kraken, принадлежащего брокерской компании. Несмотря на то, что компания не имела никакого отношения к мошенничеству и полностью сотрудничала с расследованиями, ее аккаунт на Kraken, в котором на тот момент находилось более 450 000 долларов в криптовалюте, был внезапно заморожен 28 марта. В дальнейшем стоимость криптовалюты возросла до более чем 700 000 долларов.
Процесс конфискации
Шериф округа Волуша получил запечатанный ордер на конфискацию 9 апреля на 1.19121 BTC, поручив Kraken перевести средства на кошелек, контролируемый государством, и ликвидировать их в долларах США. Висконсин выдал аналогичный приказ на 0.93733 BTC, но, не имея инфраструктуры для прямого получения криптовалюты, власти полагались на округ Волуша, чтобы продать часть конфискованного Биткойна и отправить чек на сумму 95 030,59 долларов в рамках нечетко определенного соглашения о взаимопомощи.
Юридические недостатки конфискации
Однако адвокат Лесли Саммис обнаружила, что ордер на конфискацию во Флориде не имел номера дела, никогда не был подан в суд и не содержал надлежащей документации, что вызвало серьезные опасения по поводу соблюдения процессуальных норм. Ее расследование с использованием программного обеспечения для отслеживания блокчейна не выявило связи между предполагаемым мошенничеством на 20 000 долларов и кошельком ее клиента. После того как Саммис подробно изложила юридические недостатки в конфискации и предупредила о возможном судебном разбирательстве, Офис шерифа округа Волуша согласился исправить ситуацию, восстановив оставшуюся криптовалюту клиенту, вернув 95 030,59 долларов, отправленных в Висконсин, и покрыв юридические расходы.
Мошенничество и его последствия
Один из первоначальных жертв мошенничества был обманут преступниками, выдававшими себя за «Совет управляющих Федеральной резервной системы», которые распространяли поддельные уведомления о конфискации активов. «Тем не менее, поскольку правительство действительно конфискует имущество необычными способами, этот абсурдный обман, к сожалению, оказался успешным в обмане жертвы», — написала Саммис.
Подделка правительственных документов является частью более широкой схемы криптомошенничества, использующей официально звучащие агентства. В понедельник житель Аризоны Винсент Маццотта признал себя виновным в отмывании денег и препятствовании правосудию в рамках инвестиционного мошенничества на сумму 13 миллионов долларов. Мошенничество заключалось в том, что Маццотта создал фиктивный «Федеральный крипто-резерв«, чтобы обмануть людей, собирая мошеннические сборы за расследования от тех, кого он уже обманул.
