Приговор бывшего офицера НКА
Бывший офицер Национального агентства по борьбе с преступностью (НКА) был приговорен к 5,5 годам тюремного заключения за кражу 50 Bitcoin, стоимость которых на сегодняшний день составляет 5,9 миллиона долларов. Эти средства были изъяты у соучредителя закрытого онлайн-черного рынка Silk Road 2.0. Королевская прокуратура сообщила в среду, что Пол Чаулз, который входил в команду, расследовавшую Silk Road и Silk Road 2.0, признал себя виновным в краже, передаче преступной собственности и сокрытии преступной собственности.
История Silk Road 2.0
Silk Road 2.0 был запущен через месяц после закрытия оригинального Silk Road ФБР и ареста его основателя Росса Ульбрихта в октябре 2013 года. Этот рынок просуществовал всего год, прежде чем также был закрыт ФБР. Чаулз пытался скрыть следы кражи с помощью крипто-микшера. Он был ответственным за извлечение и анализ данных с устройств, принадлежащих соучредителю Silk Road 2.0, Томасу Уайту.
НКА изъяла 97 Bitcoin у Уайта при его аресте в ноябре 2014 года, однако 50 BTC, стоимостью примерно 79 000 долларов на тот момент, были переведены с его кошелька в мае 2017 года на другой адрес. Затем эти Bitcoin были отправлены через сервис крипто-микширования Bitcoin Fog в явной попытке скрыть их происхождение.
Расследование и арест
«В НКА Пол Чаулз считался компетентным, технически подкованным и очень осведомленным о темной сети и криптовалютах», — отметил специалист прокуратуры по делам о преступлениях специального отдела CPS Алекс Джонсон.
«Он воспользовался своим положением, работая над этим расследованием, чтобы обогатиться, разработав план, который, как он считал, обеспечит его анонимность», — добавил Джонсон.
Соучредитель Silk Road 2.0 сообщил полиции о краже Bitcoin. CPS сообщила, что команда НКА предположила, что Уайт использовал свои навыки, чтобы каким-то образом получить доступ к своему кошельку и перевести Bitcoin, и списала это как неотслеживаемое. Однако Уайт заявил полиции, что кто-то другой переместил Bitcoin, и указал на то, что это мог быть кто-то из НКА, так как только этот орган имел доступ к его крипто-кошельку.
Офицеры полиции Мерсисайда встретились с НКА, на встрече присутствовал Чаулз, чтобы обсудить расследование Уайта. Полиция начала расследование кражи Bitcoin и позже арестовала Чаулза.
Доказательства и финансовая выгода
Чаулз вел записи о крипто-аккаунтах Уайта. Полиция обнаружила телефон, который связывал Чаулза с аккаунтом, использованным для перевода Bitcoin, на котором также была история интернет-поиска для крипто-биржи, согласно CPS.
«Несколько блокнотов также были найдены в офисе Чаулза, в которых содержались имена пользователей, пароли и выписки, относящиеся к криптовалютным аккаунтам Уайта», — добавило агентство.
Чаулз использовал две дебетовые карты с поддержкой криптовалюты, чтобы потратить в общей сложности около 109 425 фунтов стерлингов (146 580 долларов), однако CPS подсчитала, что он получил финансовую выгоду на сумму около 613 150 фунтов стерлингов (821 345 долларов). CPS заявила, что будет добиваться конфискации средств у Чаулза.
