Скандал с присвоением средств в компании по управлению видео
Бывший сотрудник компании, управляющей платформой коротких видео в районе Хайдянь, Пекин, по имени Фэн, воспользовался своим положением, чтобы сговориться с внешними поставщиками и незаконно присвоить 140 миллионов юаней в виде вознаграждений компании.
Методы отмывания средств
Участники также перевели украденные средства с помощью таких методов, как регистрация «фирм-оболочек» и отмывание виртуальной валюты. Фэн поручил Тан и Ян использовать 8 различных зарубежных бирж виртуальной валюты для постепенной конвертации присвоенных средств в Bitcoin и другие криптовалюты.
Скрытие следов
Чтобы полностью разорвать отслеживаемость потока средств, группа Фэна использовала более скрытый метод «смешивания монет», который запутывает путь транзакции криптовалюты с помощью технических средств для достижения защиты конфиденциальности.
Возврат средств и приговор
Столкнувшись с доказательствами, группа Фэна была вынуждена вернуть более 90 скрытых Bitcoins, что помогло компании частично компенсировать убытки.
В конечном итоге Фэн и еще 6 человек были осуждены Народным судом района Хайдянь за преступление присвоения, получив тюремные сроки от четырнадцати лет и шести месяцев до трех лет, а также соответствующие штрафы. Приговор вступил в силу.
