Мошенничество с криптовалютой в Индии
Бывший сотрудник государственного сектора в Индии стал жертвой сложной схемы мошенничества с криптовалютой, потеряв около 1,28 крор рупий (примерно 133 000 долларов) из-за мошенников, действующих через WhatsApp и фальшивую торговую платформу.
Схема мошенников
Жертва была добавлена в группу WhatsApp под названием «531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group», где преступники, выдававшие себя за финансовых экспертов, завоевали его доверие. Администратор группы представился как профессор Раджат Верма, а другой участник заявил, что он аналитик Мина Бхатт.
Эти лица убедили членов группы скачать мобильное приложение через определённый домен, обещая эксклюзивный доступ к блокировкам сделок и высокоценным размещениям акций (IPO), недоступным для обычных инвесторов.
Первоначальные инвестиции
Мошенники использовали продуманный подход, чтобы заманить свою жертву. Они направили жертву на скачивание приложения, представляя его как вход в премиум-инвестиционные возможности. Инженер первоначально внес 1 лакх рупий на платформу. Чтобы установить доверие, мошенники позволили ему без проблем вывести 5 000 рупий. Этот небольшой вывод оправдал себя.
Жертва поверила, что платформа легитимна, и начала инвестировать большие суммы в последующие недели. С ноября по начало декабря его убедили сделать значительные депозиты за то, что мошенники называли подписками на IPO Capital Small Finance Bank и участие в программах выкупа акций.
Проблемы с выводом средств
Жертва перевела около 1,2 крор рупий через несколько банковских счетов и транзакций через Unified Payments Interface (UPI). Проблемы возникли, когда инженер попытался вывести свою прибыль. Мошенники потребовали 20% комиссионных перед обработкой любых запросов на вывод средств.
Когда он отказался платить эту дополнительную плату, мошенники полностью заморозили его счет. Жертва тогда поняла, что стала жертвой мошенничества, и подала жалобу в киберполицию Киберабада, которая начала расследование по этому делу.
Рост преступлений, связанных с криптовалютой
Индийские власти сообщают о резком увеличении преступлений, связанных с криптовалютой, по всей стране. Правоохранительные органы активно работают над борьбой с этими схемами, которые становятся всё более сложными и широко распространёнными.
Другой недавний случай касался ученого в области искусственного интеллекта, который потерял деньги через мошенническую инвестиционную схему с криптовалютой. Жертва встретила женщину на сайте знакомств, которая познакомила его с инвестиционной платформой.
За три месяца он перевел Tether (USDT) через 14 отдельных транзакций. Следователи обнаружили, что некоторые средства были переведены на счет, зарегистрированный на Шанкара Саху, в то время как более 13 лакх рупий были направлены через организацию под названием RR Physiotherapy. Оставшаяся сумма была конвертирована в различные цифровые активы и переведена в кошельки в Великобритании и Малайзии.
Предупреждения властей
Индийская полиция выпустила срочные предупреждения для жителей о распространении инвестиционных мошенничеств. Власти отмечают, что мошеннические схемы достигли беспрецедентных уровней, особенно в праздничный сезон, когда люди более склонны принимать финансовые решения.
