Paxful Holdings Inc. Признание Вины
Paxful Holdings Inc., онлайн-платформа для торговли виртуальной валютой, признала себя виновной по обвинению, выдвинутому в Восточном округе Калифорнии, и согласилась выплатить уголовный штраф в размере 4 миллионов долларов в зависимости от своей платежеспособности.
«Paxful заработала миллионы долларов, сознательно перемещая криптовалюту в интересах мошенников, вымогателей, отмывателей денег и сутенеров», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэттью Р. Галеотти из Уголовного отдела Министерства юстиции.
«Ответчик привлек своих преступных клиентов, продвигая отсутствие контроля по борьбе с отмыванием денег и преднамеренно не идентифицируя своих клиентов. Это осуждение показывает, что независимо от средств, Уголовный отдел будет привлекать преступников к ответственности за сознательное участие в незаконных финансах, способствующих опасной преступной деятельности.»
Ответственность Paxful
«Признание вины Paxful Holdings ставит компанию под ответственность за сознательное содействие серьезным преступным действиям как в Соединенных Штатах, так и за их пределами», — отметил прокурор США Эрик Грант для Восточного округа Калифорнии.
«Через свой расчетливый недостаток контроля компания сделала себя доступной как средство для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические схемы, схемы вымогательства и проституцию. Это решение посылает четкое сообщение: те, кто сознательно закрывает глаза на преступную деятельность на своих платформах, столкнутся с серьезными последствиями по законам США.»
Игнорирование Законов
«На протяжении многих лет Paxful игнорировала свои обязательства по Закону о банковской тайне и способствовала транзакциям, связанным с незаконной деятельностью и высокими рисками, такими как Иран и Северная Корея», — сказала директор Финансовой сети по борьбе с преступлениями (FinCEN) Андреа Гаки.
«FinCEN привержена снижению рисков для финансовой системы США, одновременно способствуя ответственной инновации в экосистеме виртуальных активов.»
Деятельность Paxful
Paxful Inc. и позже Paxful Holdings Inc. (в совокупности Paxful) владели и управляли онлайн-платформой для торговли виртуальной валютой и бизнесом по передаче денег (MTB), где клиенты торговали виртуальной валютой за различные другие товары, включая фиатную валюту, предоплаченные карты и подарочные карты.
Paxful знала, что ее клиенты передавали средства от преступных правонарушений, включая схемы мошенничества и незаконную проституцию. С 1 января 2017 года по 2 сентября 2019 года Paxful способствовала более 26,7 миллиона сделок на сумму почти 3 миллиарда долларов и собрала более 29,7 миллиона долларов дохода.
Признание Вины и Штраф
Paxful согласилась признать себя виновной в заговоре с целью нарушения Закона о путешествиях, продвигая незаконную проституцию через межгосударственную торговлю; заговоре с целью ведения незарегистрированного MTB, сознательно передавая средства, полученные от преступных правонарушений или поддерживая незаконную деятельность, включая незаконную проституцию и схемы мошенничества.
Министерство юстиции достигло своего разрешения с Paxful на основе нескольких факторов, включая характер и серьезность правонарушений, которые включали обработку Paxful миллионов долларов незаконных транзакций.
Согласно судебным документам, Paxful согласилась с тем, что соответствующий уголовный штраф на основе закона и фактов в ее деле составляет 112 500 000 долларов. На основе независимого анализа Министерства юстиции было установлено, что Paxful не имела возможности выплатить уголовный штраф, превышающий 4 миллиона долларов.
Суд вынесет приговор Paxful 10 февраля 2026 года.
