Заморозка криминальных активов
Tether и его партнеры из T3 заморозили более $300 миллионов криминальных активов, что стало важной вехой в рамках многонациональной операции против отмывания денег и мошенничества в сфере криптовалют. Согласно пресс-релизу от 31 октября, Подразделение по финансовым преступлениям T3, коалиция, возглавляемая Tether совместно с сетью TRON и аналитической компанией TRM Labs, официально заморозило более $300 миллионов активов, связанных с преступной деятельностью.
«Достижение в $300 миллионов, достигнутое Подразделением по финансовым преступлениям T3, является доказательством того, что прогресс возможен, когда технологии, учреждения и люди работают вместе. Создавая доверие и сотрудничество через границы, мы можем сделать цифровую экономику более безопасной и доступной для всех», — заявил основатель TRON Джастин Сан.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Эта веха, достигнутая всего за чуть более года работы, стала результатом прямого сотрудничества с правоохранительными органами в 23 юрисдикциях, включая ключевую роль в масштабной операции Бразилии Lusocoin. Tether отметила, что работа подразделения охватывает широкий спектр незаконных финансовых действий, от хакерских атак, спонсируемых государством, до насильственных «вилочных атак» и организованных преступных сетей.
Возможности подразделения были ярко продемонстрированы в Бразилии, где его помощь в операции Lusocoin привела к заморозке более 3 миллиардов реалов в активах. Эта масштабная конфискация включала 4,3 миллиона USDT, непосредственно связанных с преступной организацией, что является примером того, как стейблкоины отслеживаются в крупных схемах отмывания денег и уклонения от валютного контроля.
Глобальные операции и статистика
В глобальном масштабе Tether сообщила, что Соединенные Штаты стали самой активной юрисдикцией, составившей $83 миллиона замороженных активов по 37 отдельным делам. За ними следовали значительные операции в Европе и Южной Америке. Данные показывают разнообразный и развивающийся ландшафт угроз.
Наиболее распространенной категорией преступлений, которые расследовались, были незаконные товары и услуги, составляющие 39% нагрузки подразделения. За ними следовали мошенничество, схемы обмана и громкие хакерские атаки, включая единую конфискацию в $19 миллионов, связанную с участием КНДР в хаке Bybit.
Будущее сотрудничества
Tether и его партнеры обязались продолжать тесное сотрудничество с агентствами по всему миру, включая Europol, сосредоточив внимание на активных расследованиях по отмыванию денег, инвестиционному мошенничеству, схемам вымогательства и финансированию терроризма.
Для расширения своего охвата в августе 2025 года была создана Программа глобального сотрудничества T3+, в которую первым крупным членом вошла Binance. Растущее влияние этой модели было дополнительно закреплено на 9-й Глобальной конференции по криминальным финансам и криптовалютам в Вене, совместно организованной Europol и Базельским институтом управления.
На конференции высокопоставленные представители TRON DAO, Tether, Binance и TRM Labs встретились с чиновниками Europol, чтобы обсудить, как структура T3 может служить образцом для будущих публично-частных конфискаций.
