Арест португальца за мошенничество с криптовалютой
Власти Таиланда арестовали 39-летнего португальца, обвиняемого в организации масштабной схемы мошенничества с криптовалютой и кредитными картами на сумму более 580 миллионов долларов (500 миллионов евро). Подозреваемый, идентифицированный местными СМИ как Педро М., был задержан в роскошном торговом центре в Бангкоке.
Ключевые моменты ареста
Этот арест стал одним из крупнейших транснациональных случаев мошенничества с криптовалютой, связанных с Европой и Азией за последние годы. Распознавание лиц сыграло ключевую роль в его задержании. Согласно тайской газете Khaosod, португальский журналист случайно заметил беглеца во время отпуска в Бангкоке и сообщил о его местонахождении.
Педро, разыскиваемый в нескольких европейских и азиатских странах, включая Таиланд, за организацию мошенничества с криптовалютой и кредитными картами на сумму около 19 миллиардов бат, был арестован тайской полицией в четверг. Тайская полиция позже подтвердила его личность с помощью распознавания лиц и биометрических данных, задействовав более 10 сотрудников в гражданской одежде для его задержания.
По сообщениям, Педро родился в Лиссабоне и незаконно проживал в Таиланде с 2023 года, после того как превысил срок действия своей визы и не зарегистрировал свой адрес. Несмотря на то, что он был международно разыскиваемым, следователи полагают, что он продолжал осуществлять мошеннические схемы с криптовалютой, скрываясь в Бангкоке. Он allegedly обманул инвесторов на сумму более 1 миллиона бат (около 30,800 долларов) в местных схемах.
Записи Интерпола связывают его с крупномасштабным мошенничеством с криптовалютой и кредитными картами в Португалии, Европе, Филиппинах и Таиланде. Португальские власти отслеживали его передвижения в течение нескольких месяцев до ареста.
Кризис в банковской системе Таиланда
Центральный банк Таиланда заморозил более 3 миллионов личных и малых бизнес-счетов в рамках масштабной операции по борьбе с мошенничеством, связанным с «мулевыми счетами». Эта операция затянула множество невинных людей, вызвав юридическое возмущение, панические снятия средств и отказ розничных продавцов.
Ужесточение контроля над криптовалютными преступлениями
Таиланд ужесточает контроль над преступлениями, связанными с криптовалютой. Дело подчеркивает все более жесткую позицию Таиланда против финансовых преступлений, связанных с криптовалютой, поскольку страна тесно сотрудничает с Интерполом и мировыми агентствами для преследования беглецов, использующих цифровые активы.
В последние месяцы тайская полиция произвела несколько аналогичных арестов. В мае власти задержали в Бангкоке вьетнамку за ее роль в мошенничестве с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов, которое обмануло более 2600 жертв. А в августе правоохранительные органы задержали южнокорейца в аэропорту Суварнабхуми за отмывание криптовалюты через золотые слитки для международных преступных сетей.
Эти аресты отражают растущую репутацию Таиланда как регионального центра по обеспечению соблюдения законов в области криптовалют, а не только инноваций в этой сфере. Поскольку страна изучает планы стать центром цифровых активов для Юго-Восточной Азии, власти также работают над тем, чтобы обеспечить, чтобы рост Web3 и цифровых финансов не сопровождался всплеском транснационального мошенничества.
