Санкции против Funnull Technology Inc.
Министерство финансов США в четверг объявило о наложении санкций на компанию Funnull Technology Inc., зарегистрированную на Филиппинах. Эта компания, как утверждается, является центральным звеном в обширной сети кибермошенничества, которая позволяет осуществлять различные криптовалютные схемы мошенничества.
Обвинения в мошенничестве
Funnull обвиняется в предоставлении технической инфраструктуры для сотен тысяч веб-сайтов, связанных с так называемыми схемами «потрошения свиней». Это сложные схемы социального манипулирования, в которых мошенники выдают себя за романтических или финансовых партнеров, чтобы убедить жертв инвестировать деньги в поддельные криптоинвестиции. Жертвы из США сообщили о потерях свыше 200 миллионов долларов, связанных с сайтами, связанными с Funnull, при средней индивидуальной потере более 150 000 долларов.
Ответственность за действия
Администратор компании, гражданин Китая Лю Лицзи, также оказался под санкциями. Санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов в соответствии с указами президента 13694 и 14144, были согласованы с Федеральным бюро расследований (ФБР). Бюро выпустило уведомление по кибербезопасности, чтобы помочь частным партнерам выявлять и закрывать сайты, связанные с инфраструктурой Funnull.
«Эти меры подчеркивают нашу приверженность разрушению сетей, питающих киберпреступность и нацеливающихся на американцев», — заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкзендер.
Механизмы работы Funnull
По данным министерства, Funnull закупала IP-адреса оптом у поставщиков облачных услуг и перепродавала их мошенникам, которые использовали эти адреса для размещения поддельных инвестиционных платформ и сайтов фишинга. Компания также использовала алгоритмы для массового производства веб-адресов и предоставляла шаблоны дизайна, помогая киберпреступникам выдать себя за законные финансовые услуги.
В 2024 году Funnull, как сообщается, вмешивалась в репозиторий кода, используемого разработчиками, чтобы тайно перенаправлять веб-трафик с законных сайтов на мошеннические платформы и азартные игры, некоторые из которых были связаны с отмыванием денег в Китае. Лю Лицзи, как считается, управлял операциями в Funnull, включая надзор за персоналом, который назначал домены мошенникам и поддерживал инфраструктуру, обеспечивающую мошенничество, фишинг и незаконные азартные игры.
Предупреждение о мошеннических схемах
Данные действия Минфина последовали за предупреждением Сети по борьбе с финансовыми преступлениями в сентябре 2023 года о схемах «потрошения свиней» и их связях с преступными группами Юго-Восточной Азии, использующими жертв торговли людьми для осуществления мошеннических схем.
