Криптобиржа Grinex
Grinex, считающаяся подозреваемым преемником санкционированной российской платформы Garantex, переместила более 1,66 миллиарда долларов в криптовалюте через различные биржи, несмотря на предупреждения аналитической компании Global Ledger. В марте Garantex была отключена от финансовой инфраструктуры властями США, Германии и Финляндии, после чего её операции, как сообщается, были перенесены на Grinex.
Данные Global Ledger
Аналитики Global Ledger первоначально сообщили Cointelegraph, что на начало мая различные криптобиржи имели примерно 1 миллиард долларов, подверженных фондам Grinex. Однако движение средств не остановилось, заявил швейцарский специалист по данным в области блокчейна. На 30 мая исследователи пересмотрели свои оценки в связи с продолжающимися потоками средств внутрь и наружу Grinex.
«Являясь тревожным фактором, сумма продолжает увеличиваться с каждым днем», — отметил Юрий Серов, руководитель отдела исследований и расследований в Global Ledger, в интервью Cointelegraph.
Стейблкоины и рискованные транзакции
Кошельки Grinex продолжают перемещать стейблкоины USDt на платформе Tron. Согласно информации компании по соблюдению норм Bitrace, в 2024 году 649 миллиардов долларов в стейблкоинах связано с высокорисковыми адресами. Более 70% потенциально незаконных транзакций со стейблкоинами совершается в сети Tron через USDt.
Кроме того, как было замечено, потоки средств из Grinex также происходят в USDt на основе Tron. На момент написания отчета, Global Ledger указывала на 2,41 миллиарда долларов в транзакционной подверженности к криптоуслугам и кошелькам.
Из этой суммы 1,66 миллиарда долларов переместилось внутрь и наружу из 180 криптобирж, также известных как поставщики услуг виртуальных активов (VASPs).
