Обвинения в сокрытии доказательств
Федеральные прокуроры США опровергли обвинения в том, что они скрыли доказательства в юридическом процессе против соучредителей криптовалютного смешивания Samourai Wallet. Прокуроры утверждают, что они раскрыл всю значимую информацию в установленный срок.
Позиция прокуроров
В письме, датированном 9 мая и направленном в федеральный суд Манхэттена, прокуроры выступили против запроса о проведении слушания, указав, что предоставили все известные существенные коммуникации между собой и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) относительно Samourai задолго до предварительных слушаний и самого суда.
Они подчеркнули, что у обвиняемых есть семь месяцев для использования этой информации до начала судебного разбирательства, утверждая, что дополнительных действий не требуется.
Запрос соучредителей Samourai
5 мая соучредители Samourai, Кеонн Родригес и Уильям Хилл, запросили судебное слушание, утверждая, что прокуроры задержали раскрытие информации о том, что представители FinCEN уведомили их за шесть месяцев до предъявления обвинений о том, что согласно указаниям агентства, их деятельность не будет квалифицироваться как «Бизнес по предоставлению денежных услуг», что требует лицензии от FinCEN.
Обвинения и арест
Несмотря на это, прокуроры выдвинули обвинения в феврале 2024 года против Родригеса и Хилла за сговор с целью осуществления деятельности по передаче денег без лицензии и сговор по отмыванию денег. Обвинения были обнародованы, и пара была арестована в апреле того же года. Оба подсудимых не признали себя виновными.
Позиция прокуроров о действиях FinCEN
В своем письме прокуроры подчеркивают, что действовали добросовестно, раскрывая детали неформального разговора между собой и Кевином О’Конором, руководителем сектора активов и новых технологий в FinCEN, а также сотрудником Политического отдела Лореной Валенте.
Прокуроры утверждают, что комментарии О’Конора и Валенте отражают их индивидуальные, неформальные мнения о том, нужно ли Samourai регистрироваться как отправитель денег согласно нормативам FinCEN.
Электронная переписка с FinCEN
Прокуроры также отметили, что электронное письмо, резюмирующее разговор с FinCEN в августе 2023 года, показало, что поскольку Samourai не хранит криптовалюту, это указывает на то, что Samourai не действует как бизнес по предоставлению денежных услуг. Тем не менее, они признали, что у сотрудников FinCEN не было четкой позиции по этому вопросу и что окончательное решение зависит от их политического комитета.
Юридическая команда Samourai
Юридическая команда Samourai заявила, что разговор демонстрирует, что Родригес и Хилл не являются отправителями денег по указаниям FinCEN и не могут быть привлечены к ответственности за отсутствие лицензии.
Попытка закрыть дело
Соучредители пытались закрыть дело в апреле, ссылаясь на меморандум, выпущенный заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем, в котором утверждалось, что Министерство юстиции не будет преследовать криптосмешиватели за непреднамеренные нарушения нормативных актов.
Прокуроры упомянули меморандум в своем письме, заявив, что суд не должен его учитывать, так как меморандум прямо указывает, что его не следует использовать для создания каких-либо прав или льгот против США или его ведомств.
