Приговор старшего промоутера крипто-понци-схемы
Старший промоутер, который помог организовать многомиллионную крипто-понци-схему, нацеленную на испаноязычных инвесторов, был приговорен в четверг к 71 месяцу федерального тюремного заключения. Магдалено Мендоса получил наказание за свою роль в IcomTech, предполагаемой компании по криптодобыче и торговле, которая была запущена в середине 2018 года и обанкротилась к концу 2019 года, согласно заявлению Офиса прокурора США для Южного округа Нью-Йорка.
Схема и ее последствия
Схема ложно обещала гарантированные ежедневные доходы от криптоторговли и добычи; вместо этого она функционировала как классическая понци-схема в стиле MLM, перерабатывая средства новых инвесторов для выплаты ранее участвовавшим, в то время как промоутеры присваивали сотни тысяч долларов для личного использования.
Мендоса также был обязан выплатить 789,218.94 долларов в качестве возмещения ущерба и конфисковать 1.5 миллиона долларов, а также его резиденцию в Даунни, штат Калифорния, которая была куплена на средства схемы.
Роль Мендосы в IcomTech
Мендоса, который ранее продвигал как минимум две другие крипто-понци-схемы, был одним из самых старших промоутеров IcomTech и поддерживал регулярный контакт с основателем Дэвидом Кармона. Он даже использовал свой собственный ресторан в районе Лос-Анджелеса для проведения презентационных мероприятий, собирая тысячи наличными, пока промоутеры путешествовали по стране с яркими выставками, приезжая на роскошных автомобилях и в дизайнерской одежде, в то время как жертвы наблюдали за призрачными «прибылью», растущими на панелях, к которым они не имели доступа.
Проблемы с выводом средств
Начиная с августа 2018 года, запросы на вывод средств встречались с задержками, отговорками и скрытыми сборами, что побудило IcomTech выпустить собственный токен «Icoms», ложно рекламируемый как ценный для будущих выплат, но в конечном итоге бесполезный, что углубило потери инвесторов.
Мнение экспертов
Ари Редборд, глобальный руководитель политики в компании TRM Labs и бывший прокурор США, сказал Decrypt, что такие схемы эксплуатируют реальные барьеры, с которыми сталкиваются иммигрантские сообщества. «Промоутеры часто имеют общий язык или культурный фон с жертвами, что снижает скептицизм и увеличивает доверие,» отметил Редборд.
Редборд добавил, что 71-месячный приговор «в целом соответствует тому, как суды рассматривают крупномасштабные крипто-понци-схемы сегодня, особенно когда есть явный умысел, значительный ущерб жертвам и постоянное продвижение.»
Повторные промоутеры и их влияние
Редборд отметил, что повторные промоутеры остаются «одной из самых сложных проблем» в криптомошенничестве. «Многие переходят от одной схемы к другой, перезапуская презентацию и нацеливаясь на новые сообщества, часто через платформы и юрисдикции,» сказал он.
Несколько соучастников были отдельно осуждены и приговорены за свои роли в схеме, включая основателя Дэвида Кармона, предполагаемого CEO Марко Руиса Очоа, веб-разработчика Густаво Родригеса и старших промоутеров Дэвида Бренда, Хуана Арельяно и Мозеса Вальдеса.
Дело IcomTech показывает, что даже когда промоутеры снова появляются, их истории в конечном итоге их настигают.
