Королевская прокуратура Великобритании требует возврата средств
Королевская прокуратура Великобритании уведомила бывшего финансиста и посредника осужденного китайского мошенника с Bitcoin Жимина Цяня о том, что он должен вернуть более 7,6 миллиона долларов (5 миллионов фунтов стерлингов) или рискует получить дополнительный срок заключения.
Деятельность Сен Хок Линга
Сен Хок Линг, гражданин Малайзии, описанный прокуратурой как «профессиональный отмыватель денег», получил 83,7 BTC от Цяня с февраля по апрель 2024 года, которые он обналичил на банковских счетах в Объединенных Арабских Эмиратах и через третьих лиц, конвертировавших их в наличные.
«Линг участвовал в сложной операции по отмыванию денег, которая отмыла многие миллионы фунтов из преступных доходов», — заявил Адриан Фостер, главный прокурор Королевской прокуратуры по делам о доходах от преступлений.
«Сегодня мы добились конфискационного приказа против него на сумму более 5 миллионов фунтов, который он должен выплатить в течение трех месяцев, иначе рискует вернуться в тюрьму на дополнительный срок в восемь лет.
Приговор и схема мошенничества
Линг был приговорен к четырем годам и 11 месяцам тюремного заключения в ноябре 2025 года после признания себя виновным по одному пункту обвинения, связанному с отмыванием денег. Он был осужден вместе с Цянем, также известным как Яди Чжан, который получил 11 лет и восемь месяцев после признания себя виновным по двум пунктам обвинения в отмывании денег.
С 2014 по 2017 год Цянь управлял схемой Понци в Китае через компанию Lantian Gerui, нацеливаясь на пожилых китайских инвесторов. Схема обманула 128 000 человек, лишив их пенсий и сбережений, многих заманив с помощью роскошных банкетов и шоу.
Побег и арест Цяня
Цянь конвертировала часть своих незаконно полученных средств в криптовалюту и сбежала из страны. Она прибыла в Великобританию с паспортом под именем Яди Чжан и начала заново строить свою жизнь. Она пыталась обналичить Bitcoin и купить элитную недвижимость в Лондоне, но столкнулась с блокировкой из-за требований по идентификации клиентов.
В конечном итоге она арендовала особняк за 21 000 долларов в Хэмпстеде, Лондон. В это время ее дневник показывал, что она планировала общаться с европейской аристократией, размышляя о покупке шведского замка и дружбе с герцогом.
Она также имела амбиции стать «Королевой Либерленда», ссылаясь на непризнанное микрогосударство на реке Дунай.
Однако ее махинации были прерваны, когда ее арестовали в Йорке в апреле 2024 года. Облавы на ее особняк в Хэмпстеде обнаружили 61 000 BTC, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Великобритании.
Будущее конфискованных средств
Вопрос о том, что делать с монетами, которые в настоящее время стоят 5,4 миллиарда долларов, остается предметом обсуждения. Инвесторы в Lantian Gerui не платили в криптовалюте и, по оценкам, потеряли в общей сложности 600 миллионов долларов.
Гражданские процессы продолжаются, чтобы решить, как будет распределен Bitcoin. Хотя жертвы должны быть возмещены, дополнительные средства могут оказаться в казне Великобритании.
Ник Харрис, генеральный директор компании по восстановлению криптоактивов CryptoCare, сообщил Decrypt, что Закон Великобритании о доходах от преступлений 2002 года наделяет власти правом конфисковать средства от мошенничества, даже если они происходят за границей.
«Закон позволяет Великобритании удерживать такие средства, обычно направляя их в казну или правоохранительные органы», — сказал он. После вынесения приговора мошенникам Харрис ранее предположил, что Великобритания могла бы создать стратегический резерв с этими средствами, «укрепляя свои позиции в глобальной криптоэкономике, одновременно поддерживая жертв через отдельные механизмы компенсации.»
