Признание вины в криптомошенничестве
Пять мужчин признали себя виновными в участии в международной схеме криптомошенничества на сумму $36,9 миллиона, направленной против американцев. Средства в конечном итоге были отправлены в центр криптомошенничества в Камбодже. Мошенники использовали подставные компании и банковские счета в США для сбора украденных денег, которые затем конвертировались в Tether и отправлялись на криптокошелек, контролируемый в Камбодже, сообщил офис прокурора США по Центральному округу Калифорнии.
Методы мошенников
Обвиняемые — Джозеф Вонг, Иченг Чжан, Хосе Сомарриба, Шеншэн Хэ и Цзинлян Сюй — напрямую контактировали с жертвами через социальные сети, мессенджеры и приложения для знакомств. Мошенники вели продолжительные переписки и звонки, чтобы завоевать доверие жертв и убедить их инвестировать в свою схему криптоинвестирования.
«Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции увеличиваются в цене, в то время как на самом деле эти средства были украдены и не инвестировались» — заявил представитель Министерства юстиции.
Как работала схема?
Признали себя виновными пятеро мужчин были разбросаны по США, Испании, Китаю и Турции. Сомарриба и Хэ основали подставную компанию «Axis Digital» и открыли банковский счет в Deltec Bank на Багамах, который использовался для получения средств от жертв. Сюй работал как директор и помогал конвертировать деньги жертв в USDT, в то время как Вонг управлял сетью отмывания денег и переводил средства на международные банковские счета. Чжан также управлял двумя банковскими счетами в США, которые использовались для обработки незаконных средств. В конечном итоге украденные деньги были отправлены лидерам мошеннических центров в Камбодже.
Наказание за мошенничество
Криптомошенники рискуют провести годы в тюрьме. Чжан, который находится под стражей с мая 2024 года, и Вонг могут столкнуться с 20-летними сроками заключения по обвинениям в заговоре по отмыванию денег, в которых они признали себя виновными. Другие трое мужчин также могут получить до пяти лет лишения свободы за признание себя виновными в заговоре с целью управления нелицензированным бизнесом финансовых услуг. Сюй находится под стражей с ноября 2024 года; у него запланировано слушание по делу 17 ноября.
Теперь восемь человек признали себя виновными в преступлениях, связанных с этой схемой криптомошенничества, включая Дарена Ли и Лу Чжана, которые оба признали себя виновными в обвинениях в отмывании денег в прошлом году.
Действия правительства США
Министерство финансов США пытается заблокировать доступ к американской банковской системе для базирующейся в Камбодже группы Huione, обвиняя компанию в помощи северокорейской государственной группе Lazarus в отмывании криптовалюты. Финансовая сеть по борьбе с преступностью Минфина предложила запретить финансовым учреждениям доступ к корреспондентским счетам, связанным с Huione, 1 мая. Эта группа зарекомендовала себя как «рынок выбора для злонамеренных киберпреступников», таких как группа Lazarus, которая «украла миллиарды долларов у обычных американцев» — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Продолжение расследования
13 мая дочерняя компания группы Huione, Haowang Guarantee, якобы прекратила свои коммуникации в Telegram, на который она сильно полагалась для координации своей отмывательной деятельности. Однако криптоаналитическая фирма TRM Labs сообщила, что обнаружила транзакционные и поведенческие связи между Huione Guarantee и другой гарантией на основе Telegram, Xinbi, что свидетельствует о том, что они нашли способ обойти запрет.
