Юридическая борьба за возврат средств
Большая группа китайских инвесторов, потерявших деньги в масштабной схеме Понци с Bitcoin, вовлечена в затяжную юридическую борьбу за возврат своих средств после того, как власти Великобритании изъяли 61 000 Bitcoin, связанных с этим делом.
Ключевые моменты
Согласно отчету Nikkei Asia, адвокаты, представляющие жертв схемы Понци, столкнулись с трудностями в установлении прямой связи между требованиями своих клиентов и изъятыми властями Великобритании Bitcoin. Активы, конфискованные в 2018 году, сейчас оцениваются более чем в $7,4 миллиарда, что является крупнейшим изъятием криптовалюты в истории страны.
Схема Понци и ее последствия
Схема Понци сосредоточена вокруг Цянь Чжими, также известной как Чжан Яди, гражданки Китая, которая якобы обманула инвесторов через свою компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Цянь, как сообщается, собрала около 43 миллиардов юаней (примерно $6 миллиардов) в период с 2014 по 2017 год, продавая инвестиционные продукты с высокой доходностью, позже конвертировав большую часть выручки в криптовалюту. Она сбежала в Великобританию в 2017 году после предполагаемого мошенничества.
Проблемы с возвратом средств
В развитии, которое удивило юридических представителей жертв, правительство Великобритании предложило оставить значительную часть изъятого Bitcoin.
Джек Динг, помощник управляющего партнера в Duan & Duan, фирме, представляющей примерно 10 000 жертв, отметил, что установление четкой связи между средствами инвесторов и конфискованной криптовалютой остается одной из основных проблем в деле.
Перспективы для жертв
Ян Юйхуа, представитель Thornhill Legal, подчеркнул, что признание Цянь вины косвенно поддерживает обвинения в мошенничестве, выдвинутые в Китае. Тем не менее, Ян предостерег, что жертвы вряд ли смогут вернуть текущую рыночную стоимость Bitcoin, поскольку суды обычно ограничивают возмещение первоначальными инвестициями и скромными процентами, не учитывая спекулятивные прибыли.
Трудности в координации требований
Около 130 000 жертв схемы Понци по всему Китаю не имеют опыта в цифровых финансах, что создает трудности в координации требований. Динг отметил, что общение часто затруднено, так как многие жертвы «имеют ограниченное образование и опыт работы с компьютерами».
Задачи для властей Великобритании
Власти Великобритании теперь могут столкнуться со сложной задачей продажи огромных запасов Bitcoin без нарушения рынка. Учитывая известную волатильность сектора криптовалют, окончательная стоимость изъятых активов может значительно колебаться до достижения окончательного решения. Это дело может установить прецедент для обработки крупных изъятий криптовалюты, потенциально формируя подход международных регуляторов к трансграничному мошенничеству с цифровыми активами в будущем.
