Расследование отмывания денег в Австралии
Долгосрочное многоагентствовое расследование в Австралии разоблачило сложную схему отмывания денег в Квинсленде, в результате которой были выдвинуты обвинения против четырех человек и заморожены активы на сумму $13,7 миллиона. В центре предполагаемой операции находилась охранная компания, которая, по информации следствия, конвертировала $124 миллиона наличными в криптовалюту, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.
Действия правоохранительных органов
Австралийская федеральная полиция (AFP) возглавила Группу по конфискации криминальных активов (CACT), которая заморозила недвижимость, банковские счета и автомобили в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, все из которых подозреваются в причастности к преступной деятельности.
По данным совместного заявления, более 70 офицеров из Совместной группы по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) провели 14 обысков по всему Брисбену и на Золотом Берегу. Австралийское управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AUSTRAC) и Австралийское налоговое управление (ATO) предоставили аналитическую экспертизу и контролировали «мертвые броски» наличными по всей стране.
Схема отмывания денег
Правоохранительные органы утверждают, что схема отмывания денег осуществлялась через охранную компанию, расположенную на Золотом Берегу, которая конвертировала около $124 миллионов, пытаясь обмануть правоохранительные органы в отношении происхождения средств. Расследование источника этих средств продолжается.
QJOCTF отмечает, что охранная компания использовала сложную сеть банковских счетов, бизнесов, курьеров и криптовалютных кошельков для отмывания миллионов долларов. Сообщается, что она смешивала наличные средства из законных бизнес-операций с незаконными, перекачивая деньги через компанию по продаже и автосалон классических автомобилей, прежде чем производить выплаты бенефициарам в криптовалюте или через третьи лица.
Кроме того, сообщается, что данная охранная компания служила прикрытием для перемещения миллионов долларов незаконных наличных средств из других штатов в Юго-Восточный Квинсленд для отмывания. Эти наличные, как подразумевается, были получены организованными преступными группами и оставлялись в местах «мертвых бросков» по всей стране. Курьеры собирали наличные и отправляли их на рейсах в Квинсленд, где их забирали курьеры охранной компании.
Заявления властей
Детектив-суперинтендант AFP Эдриан Телфер подчеркнул сложность данного преступного предприятия, заявив: «Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, стоимость и природу своих незаконных денег, дистанцировалась от этих средств, чтобы избежать задержания правоохранительными органами». Телфер отметил значимость многоагентственного сотрудничества, подчеркнув, что расследования по отмыванию денег крайне сложны из-за хитроумных схем обмана.
Детектив-исполняющий обязанности суперінтенданта Полицейской службы Квинсленда Дэвид Брисе акцентировал внимание на вреде, причиненном таким схемами: «Преступные сети используют отмывание денег для легитимации своих прибыли и эксплуатации законного бизнеса, нанося ущерб сообществам и экономике».
Согласно сообщению, четыре человека, связанные со схемой отмывания денег, столкнутся с длительными сроками тюремного заключения, если будет установлено, что они нарушили разделы Уголовного кодекса и Закона о преступлениях.
