body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 20px; }
h2 { color: #333; }
strong { font-weight: bold; }
em { font-style: italic; }
blockquote { margin: 10px 0; padding: 10px; border-left: 5px solid #ccc; }
Возврат средств жертвам мошенничества
Регуляторы по ценным бумагам Алабамы возвратили более 125 000 долларов в криптоактивах двум жертвам сложных мошеннических схем «поросячьего убоя», которые в целом обошлись им почти в 580 000 долларов.
Мошеннические схемы и их механизм
Комиссия по ценным бумагам Алабамы вернула 53 227,81 доллара жительнице округа Болдуин, которая потеряла около 185 000 долларов, и 73 927,68 доллара жителю округа Этовах, которого обманули на 395 000 долларов в различных схемах, начавшихся в приложениях для знакомств и мессенджерах в начале этого года.
Схемы «поросячьего убоя» стали самой быстрорастущей формой мошенничества с криптовалютой. Они используют как анонимность цифровых активов, так и эмоциональные связи с жертвами через тщательно спланированные романтические истории.
Истории жертв
За три месяца жертва округа Болдуин смогла уговорить себя купить и перевести более 185 000 долларов в криптовалюте на то, что казалось законной торговой платформой. Однако это был всего лишь кошелек, контролируемый преступником.
Когда она попыталась вывести средства после того, как ей сообщили, что ее инвестиции увеличились до более чем 443 000 долларов, от нее потребовали отправить дополнительные криптоактивы для уплаты предполагаемых налогов — это обычный тревожный сигнал, который побудил ее обратиться в правоохранительные органы.
Житель округа Этовах, столкнувшись со своим мошенником через рекламу в WhatsApp, был убежден инвестировать 395 310 долларов в мошеннической платформе, которая ложным образом утверждала о связи с Charles Schwab и регистрации в SEC.
Реакция властей и статистика мошенничества
Финансовая компания Wells Fargo Advisors сообщила о подозрительной активности, когда жертва попыталась совершить крупные выводы для инвестиции в криптовалюту.
«ASC продолжает наблюдать рост мошенничества с криптовалютой, в том числе схем ‘поросячьего убоя,» — заявила директор ASC Аманда Сенн.
«Большинство киберпреступлений происходит за границей, и транзакции происходят мгновенно, что делает практически невозможным арест преступников или возврат средств.»
Федеральные власти усилили меры против инфраструктуры, способствующей этим мошенничествам. В марте Министерство финансов США наложило санкции на компанию Funnull Technology Inc. из Филиппин за содействие схемам «поросячьего убоя» и другим мошенническим схемам с криптовалютами.
Общие сведения о мошенничестве с криптовалютой
ASC призвала немедленно сообщать о подозрительных мошенничествах, подчеркивая, что задержки значительно снижают шансы на возврат средств.
Мошенничества с криптовалютой зафиксировали как минимум 9,9 миллиарда долларов по всему миру в 2024 году, причем схемы «поросячьего убоя» составили 33,2% от общего дохода от мошенничества, согласно февральскому отчету о преступлениях с криптовалютой от Chainalysis.
Несмотря на то, что доход от схем «поросячьего убоя» вырос почти на 40% в 2024 году, количество депозитов увеличилось на 210% в годовом исчислении, а средние суммы депозитов снизились на 55%, что указывает на то, что преступники проводят более короткие мошенничества для расширения числа жертв, а не традиционные многомесячные стратегии формирования отношений.
