Сотрудничество Binance и Королевской тайской полиции
Блог Binance опубликовал новую статью, в которой подчеркивается сотрудничество компании с Королевской тайской полицией в ликвидации сложной международной сети отмывания денег, использующей цифровые активы. Операция, получившая название «Операция Skyfall», привела к выдаче 28 ордеров на арест и изъятию активов на сумму более 46 миллионов тайских батов (примерно 1,4 миллиона долларов). Этот случай подчеркивает важность партнерства между государственным и частным секторами в борьбе с транснациональной финансовой преступностью.
Результаты расследования
Благодаря критической блокчейн-разведке, предоставленной Binance, Королевская тайская полиция успешно разрушила сложную трансграничную схему отмывания денег, действующую через цифровые активы. Расследование, получившее кодовое название «Операция Skyfall», выявило международный синдикат, который отмывал незаконные средства через многоуровневые блокчейн-транзакции. В результате работы было выдано 28 ордеров на арест и изъято более 46 миллионов батов (около 1,4 миллиона долларов) наличными и активами.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Команда расследований Binance тесно сотрудничала с Отделом подавления технологических преступлений Королевской тайской полиции для отслеживания и анализа блокчейн-активности, связанной с синдикатом. Собранная информация позволила властям отслеживать потоки незаконных средств через несколько юрисдикций и связывать активность в блокчейне с идентифицируемыми преступными элементами.
На пресс-конференции, посвященной делу, Королевская тайская полиция подробно рассказала о методах работы сети и описала следственные действия, которые привели к ее ликвидации.
Акбар Ахтар, руководитель расследований Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, присутствовал на мероприятии, где Королевская тайская полиция выразила благодарность за поддержку Binance. Полковник Читсанупонг Уайди, начальник Отдела подавления технологических преступлений, подчеркнул, что современные финансовые преступления требуют современных подходов к расследованию. Он отметил, что сотрудничество с Binance сыграло ключевую роль в отслеживании сложных движений криптовалюты, которые традиционные банковские каналы не могли отследить.
Долгосрочная миссия Binance
Акбар Ахтар выразил гордость за совместные усилия между Binance и Королевской тайской полицией, подчеркивая важность партнерства между государственным и частным секторами в защите сообществ от сложных международных схем мошенничества. Операция Skyfall является последней в серии успешных сотрудничеств между Binance и тайскими властями, после предыдущих операций, таких как «Операция Fox Hunt», «Операция Cyber Guardian» и «Операция Trust No One». Каждый случай отражает долгосрочную миссию Binance по поддержке правоохранительных органов через обмен информацией, консультации и специализированное обучение.
Глобальные инициативы Binance
В глобальном масштабе Binance ответила на более чем 241 000 запросов правоохранительных органов и провела более 400 учебных сессий для следственных агентств за последние восемь лет. Региональные инициативы, такие как День правоохранительных органов Азиатско-Тихоокеанского региона, являются частью более широкой стратегии Binance по повышению следственных возможностей и укреплению доверия к экосистеме цифровых активов.
Результаты Операции Skyfall демонстрируют влияние сильных партнерств на разрушение транснациональных преступных сетей. Работая в тесном сотрудничестве с властями, Binance продолжает обеспечивать, чтобы прозрачность блокчейн-технологии служила инструментом справедливости, поддерживая безопасность индустрии цифровых активов для всех.
