Санкции против лидера милиции Мьянмы
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против вождя войны Мьянмы и его милиции за участие в серьезных кибер-мошенничествах, включая мошенничество, связанное с криптовалютой, что наносит ущерб гражданам США. Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о санкциях против Сау Чит Тху, лидера милиции группы Каренской национальной армии (KNA).
Причины наложения санкций
Санкции OFAC также затрагивают двух сыновей Сау Чит Тху — Сау Хту Э Му и Сау Чит Чит, а также KNA, поскольку Министерство финансов выделило их как причастных не только к кибер-мошенническим схемам, но и к торговле людьми и трансграничному контрабанде. Согласно сообщению Министерства финансов, транснациональные преступления милиции Мьянмы включают схемы мошенничества, связанные с криптовалютой.
Потери американских жертв
В пресс-релизе OFAC отмечается, что американские жертвы потеряли более 2 миллиардов долларов в 2022 году и более 3,5 миллиардов долларов в 2023 году.
Роль Huione Group
1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов идентифицировала камбоджийскую финансовую организацию Huione Group как ключевого игрока в отмывании денег в Юго-Восточной Азии. Власти США утверждают, что большинство кибер-мошенничеств, затрагивающих американцев, исходят из данного региона.
Мошеннические схемы
Huione Group, которая служит важным каналом для отмывания денег для Корейской Народной Демократической Республики и преступных группировок, находится под пристальным вниманием США. Как и KNA, одна из основных схем включает мошенничество через инвестиции в конвертируемую виртуальную валюту и схемы романтического мошенничества, известные как «отвязка свиней».
«Мошенники заставляют жертв поверить в возможность богатой и гламурной жизни, убеждая их «инвестировать» в фиктивные криптовалютные и торговые платформы, контролируемые самими мошенниками. Жертвам демонстрируются поддельные «возвраты» по их инвестициям, в результате чего они продолжают вкладывать всё большие суммы денег, пока мошенники не исчезнут, забрав все, что могут,» — сообщило Министерство финансов.
Экономическая сеть преступников
Отмывание денег и схемы «отвязки свиней» приносят миллиарды долларов преступным структурам. По данным OFAC, Сау Чит Тху является ключевой фигурой в мошеннической экономике Мьянмы, и его связи с военной хунтой страны способствуют осуществлению его преступной деятельности из зоны, контролируемой KNA вдоль границы Мьянмы и Таиланда.
Международные санкции
Великобритания и Европейский Союз также ввели санкции против Сау Чит Тху в 2023 и 2024 годах соответственно.
