Санкции Министерства финансов США
Министерство финансов США наложило санкции на двух иранских граждан и ряд компаний, зарегистрированных в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. Их обвиняют в отмывании денег от незаконных продаж нефти для Корпуса стражей исламской революции Ирана — Кудс (IRGC-QF) и Министерства обороны и логистики вооруженных сил (MODAFL).
Расширение кампании против теневой банковской системы
Меры, объявленные во вторник Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), расширяют кампанию Вашингтона против так называемой теневой банковской системы Ирана, которая, по словам чиновников, отмывает миллиарды долларов через подставные компании и криптовалютные биржи.
Фигуры в отмывании денег
В действии упоминаются иранцы Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливан, которые являются центральными фигурами в перемещении более 100 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с продажами иранской нефти с 2023 года. OFAC заявило, что они использовали подставные компании в Гонконге и ОАЭ для сокрытия финансовых потоков.
Связь с Хезболлой и санкции
Сеть также была связана с финансовыми операторами, связанными с Хезболлой, и сирийской компанией Al-Qatirji, ранее подвергшейся санкциям за помощь IRGC-QF. Десятки подставных компаний, включая Alpa Trading в Дубае и Alpa Hong Kong Limited, также были внесены в черный список.
«Иранские структуры полагаются на теневые банковские сети, чтобы избежать санкций и перемещать миллионы через международную финансовую систему», — заявил заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Джон К. Херли.
Усиление финансового давления на Иран
Меры Министерства финансов следуют за раундом санкций 2 сентября, который затронул иранские нефтяные танкеры, и шагом израильского правительства по внесению в черный список 187 криптовалютных кошельков, связанных с IRGC. Вашингтон в последнее время усилил свою кампанию финансового давления на Иран, которая активизировалась летом с последовательными раундами санкций, направленных на прекращение доступа Тегерана к твердой валюте.
Криптовалюта как новый канал для уклонения от санкций
Ангела Анг, глава политики и стратегических партнерств в APAC в TRM Labs, сказала Decrypt, что явное нацеливание на блокчейн-активность отражает более широкий стратегический сдвиг. «Закупочные сети Ирана больше не полагаются исключительно на подставные компании и банковские переводы», — отметила она, добавив, что криптовалюта стала «параллельным каналом для быстрого и скрытного перемещения ценностей через границы».
«Назначая адреса кошельков наряду с судами, физическими лицами и подставными компаниями, OFAC ясно дает понять, что криптовалюта больше не является периферийным инструментом, а является основным каналом расчетов для закупочных и финансовых сетей», — сказала она.
История санкций против IRGC и MODAFL
IRGC-QF был впервые обозначен США в 2007 году за поддержку террористических групп, в то время как его материнская организация, IRGC, была внесена в черный список в 2017 году. MODAFL, который контролирует разработку оружия, был подвергнут санкциям в 2019 году.
