Криптокошелек и исчезнувший рынок Alphabay
Криптокошелек, связанный с исчезнувшим рынком глубокого интернета Alphabay, предположительно стал источником пожертвования в размере 31 миллиона долларов в Bitcoin для создателя Silk Road Росса Ульбрихта, согласно блокчейн-аналитике.
Сообщение Chainalysis
Блокчейн-аналитическая компания Chainalysis сообщила изданию WIRED в отчете от 5 июня, что она сопоставила 300 Bitcoin, пожертвованных Ульбрихту в начале этого месяца, с Alphabay, предшественником Silk Road, который функционировал с 2014 по 2017 год. Chainalysis предположила, что средства могли поступить от крупного продавца на платформе, обладающего доступом к таким значительным суммам.
«У нас есть обоснованные основания подозревать, что эти средства происходят от AlphaBay» — заявил директор по расследованиям Chainalysis Фил Ларратт.
Анализ ZachXBT
Независимый блокчейн-детектив ZachXBT подтвердил, что 300 Bitcoin не поступили из Silk Road и указал на подозрительные схемы, используемые донором для перемещения средств. Он отметил, что для сокрытия транзакций использовались несколько микс-сервисов, а другие криптовалюты обналичивались небольшими суммами, что, по его мнению, свидетельствует о криминальном происхождении.
ZachXBT написал в X, что пожертвование, вероятно, пришло из «подозрительного централизованного микс-сервиса» под названием Jambler, в то время как более привычные энтузиасты конфиденциальности используют децентрализованные миксеры, такие как Wasabi и ныне несуществующий Samourai.
Операция Баюнет и дальнейшие перспективы
Chainalysis сыграла ключевую роль в установлении связей между Alphabay и Bitcoin, что стало важным шагом в ликвидации даркнет-рынка в рамках расследования, известного как «Операция Баюнет», охватывавшего 2016 и 2017 годы. Любой BTC, который был удержан с тех пор, значительно подорожал, потенциально более чем в 40 раз, но личность донора и его мотивы остаются неизвестными.
В январе президент США Дональд Трамп полностью помиловал Росса Ульбрихта, который провел 12 лет в тюрьме, отбывая двойное пожизненное заключение плюс 40 лет за управление Silk Road.
