Мошенничество с криптовалютой
Мошенники обманули жертв, заставив их скачать поддельное мобильное приложение для криптовалютной биржи, и украли их средства при переводах. Мошенничество, связанное с криптовалютой, становится все более сложным, и правоохранительные органы усиливают свои действия.
Конфискация средств
В четверг, 13 ноября, федеральные власти изъяли и конфисковали более $1,18 миллиона в криптовалюте, связанной с международной схемой мошенничества и отмывания денег. Конфискация, проведенная Секретной службой США, была направлена против группы, которая обманывала граждан США.
«Подразделение по конфискации активов Офиса прокурора США и Секретная служба США усердно работали над тем, чтобы найти, изъять и конфисковать эти средства, и теперь работают над тем, чтобы идентифицировать подходящих жертв, которые могут быть компенсированы за счет конфискованных средств», — сказала прокурор США Маргарет Е. Хип из Южного округа Джорджии.
Начало расследования
Расследование началось, когда агент по недвижимости в Ричмонд-Хилле, Джорджия, сообщил о подозрительной активности со стороны потенциального покупателя. Предполагаемый покупатель утверждал, что он крипто-миллионер и настаивал на сложных крипто-транзакциях. Он также заставил агента скачать поддельное мобильное приложение для завершения сделки.
Приложение выглядело как законная крипто-платформа, но на самом деле контролировалось мошенниками и использовалось для кражи средств, как только жертвы совершали перевод. Секретная служба США заметила более широкую схему, когда еще одна жертва в Северной Каролине попалась на ту же подделку.
«С учетом продолжающейся эволюции мошенничества с криптовалютой, наши усилия по информированию населения имеют решающее значение для предотвращения того, чтобы ничего не подозревающие американцы стали жертвами этих преступлений», — сказал агент Секретной службы США в Саванне Джеймс Рено.
