Запрос сенаторов-демократов
Сенаторы-демократы США 27 февраля обратились в Министерство финансов и Министерство юстиции с просьбой расследовать, соблюдает ли Binance эффективные меры против незаконного финансирования и нарушений санкций.
Содержание письма
В письме, отправленном министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди, законодатели призвали к быстрому и всестороннему обзору систем соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег и санкциями криптобиржи. Они выразили обеспокоенность тем, что Binance могла не предотвратить транзакции, связанные с санкционированными лицами.
«Сенаторы запросили ответ, в котором будут изложены шаги, которые планируют предпринять ведомства, а также информацию о том, соблюдает ли Binance свои предыдущие юридические обязательства».
Объемы транзакций и санкции
Письмо ссылается на недавние сообщения, утверждающие, что большие объемы цифровых активов проходили через Binance к организациям, связанным с Ираном. По словам законодателей, сотрудники по соблюдению норм выявили транзакции на сумму около 1,7 миллиарда долларов, связанные с иранскими лицами, включая группы, связанные с Корпусом стражей исламской революции и Хуситами.
Кроме того, сенаторы упомянули, что Binance обработала около 1,2 миллиарда долларов в транзакциях с участием иранских организаций. Они также отметили обвинения в том, что более 1500 аккаунтов, связанных с иранскими пользователями, получили доступ к платформе, несмотря на санкции США.
Вопросы о соблюдении норм
Письмо также поднимало вопросы о том, могла ли Binance способствовать деятельности, связанной с уклонением от российских санкций. Законодатели отметили, что эти утверждения, если они верны, указывают на значительные слабости в системах проверки и мониторинга санкций компании.
Сенаторы также задали вопрос, соблюдает ли Binance условия своих соглашений о разрешении споров с властями США в 2023 году. В ноябре 2023 года Binance и ее основатель согласились разрешить обвинения, связанные с нарушениями норм по борьбе с отмыванием денег и санкциями, выплатив миллиарды в виде штрафов и приняв на себя обязательства по постоянному мониторингу соблюдения норм.
Заключение
Законодатели попросили Минфин и Минюст проверить, выполнила ли Binance свои обязательства по этим соглашениям. Они также запросили информацию о любых внутренних репрессиях против сотрудников по соблюдению норм, которые могли выявить потенциальные нарушения.
«Письмо подчеркивало, что строгое соблюдение законов о санкциях и борьбе с отмыванием денег остается критически важным для национальной безопасности США».
Сенаторы призвали федеральные власти обеспечить, чтобы криптоплатформы, работающие на глобальном уровне, следовали тем же стандартам, которые применяются к традиционным финансовым учреждениям.
