Расследование криптовалютной компании
Согласно CNBC, два сенатора США призывают Министерство юстиции и Министерство финансов расследовать криптовалютную компанию, тесно связанную с семьей президента Дональда Трампа. Эта компания подозревается в связях с незаконными актерами из Северной Кореи и России.
Заявление сенаторов
Во вторник сенаторы Элизабет Уоррен (Демократическая партия, Массачусетс) и Джек Рид (Демократическая партия, Род-Айленд), члены Комитета Сената по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам, выразили свои опасения в письме генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту.
«Криптовалютная компания World Liberty Financial, контролируемая семьей Трампа, может представлять угрозу национальной безопасности.»
В письме, полученном эксклюзивно CNBC, сенаторы указали на отсутствие у World Liberty Financial адекватных мер безопасности для предотвращения перемещения средств или влияния на корпоративное управление со стороны недобросовестных участников.
Отчет о подозрительных сделках
В документе упоминается отчет, опубликованный в сентябре некоммерческой организацией-надзором Accountable.US, в котором говорится, что World Liberty Financial продала свой токен WLFI «различным крайне подозрительным субъектам». Организация-надзор утверждает, что эти субъекты включают трейдеров, связанных с известной северокорейской хакерской группой, а также с российскими инструментами обхода санкций, иранской криптовалютной биржей и известной платформой для отмывания денег Tornado Cash.
