Расследование Binance
Сенатор США Ричард Блументал объявил о начале формального расследования в отношении Binance после того, как недавние сообщения в СМИ раскрыли, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа якобы способствовала проведению почти 1,7 миллиарда долларов в транзакциях, связанных с санкционированными иранскими структурами и так называемым «теневым флотом» России, состоящим из нефтяных танкеров.
Сосредоточение на соблюдении норм
Расследование сосредоточено на вопросах соблюдения норм компанией и ее реакции на внутренние предупреждения от сотрудников по соблюдению норм. В письме генеральному директору Binance Ричарду Тенгу Блументал, старший член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, потребовал документы и записи, детализирующие обстоятельства, связанные с незаконными переводами, а также причины, по которым сотрудники по соблюдению норм, обнаружившие эту деятельность, якобы были приостановлены или уволены.
Заявления Binance
Интересно, что расследование проводится на фоне недавних заявлений Binance о том, что она значительно сократила свое воздействие на санкционированные структуры, сообщив о примерно 96% снижении связанной активности между началом 2024 года и серединой 2025 года. Биржа утверждает, что транзакции, связанные с санкциями, теперь составляют лишь крошечную долю от общего объема торгов.
Внутренние расследования
Согласно сообщениям из New York Times и Wall Street Journal, внутренние следователи Binance обнаружили более 1500 аккаунтов, доступ к которым был получен из Ирана, и проследили средства, отправленные через посредников, включая Hexa Whale и Blessed Trust, к структурам, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана, а также к платежам персоналу российских судов, уклоняющимся от санкций.
«Binance является рецидивистом: она давно осведомлена о том, что иранский режим и его террористические прокси используют ее криптовалютную платформу как удобное и надежное средство для обхода международных санкций, контроля за отмыванием денег и других банковских ограничений», — написал сенатор в письме.
Обвинения в игнорировании предупреждений
Письмо Блументала также обвинило Binance в игнорировании явных предупреждающих знаков, позволяя потенциально незаконным аккаунтам функционировать и даже, как сообщается, предоставляя поддержку структурам, занимающимся отмыванием денег, несмотря на соглашение 2023 года с властями США, требующее усиленных мер по борьбе с отмыванием денег. Запрос сенатора также упоминает о беспокойствах по поводу сообщений об увольнении внутренних следователей, которые отметили эту деятельность, что вызывает вопросы о корпоративной культуре соблюдения норм.
Ответ Binance
Binance публично отрицала, что она сознательно способствовала уклонению от санкций или что ее сотрудники по соблюдению норм были наказаны за поднятие вопросов, заявив, что отмеченные аккаунты были отключены и что она сотрудничает с регуляторами.
