Операция по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре
Согласно отчету 8world, полиция Сингапура сообщила о проведении оперативного мероприятия в рамках борьбы с отмыванием денег, связанного с криптовалютами. Это мероприятие прошло с 13 по 30 число прошлого месяца и проводилось совместно с местной криптовалютной платформой StraitsX.
Результаты операции
В результате операции было изъято свыше 200 000 SGD, и 49 человек были поставлены под следствие. Из них 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет.
Методы подозреваемых
Предварительное расследование показывает, что подозреваемые открывали и передавали свои криптоаккаунты или аккаунты Singpass (цифрового государственного сервиса Сингапура) в обмен на вознаграждения, варьирующиеся от 400 до 3 000 SGD. Обычно они связывались с незнакомыми людьми через мессенджеры, такие как Telegram или WhatsApp, и, следуя указаниям этих людей, предоставляли скриншоты своих аккаунтов, личные данные и учетные данные для доступа.
Полученные аккаунты затем использовались для отмывания доходов от мошенничества.
Сотрудничество и технологии
Полиция отметила, что сотрудничество с StraitsX значительно повысило их возможности в обнаружении подозрительных финансовых операций.
Внедрение современных технологических решений в рамках этого партнерства позволило успешно идентифицировать и отслеживать несколько подозрительных аккаунтов.
