Обсуждение инноваций в цифровых активах
ВАШИНГТОН — 15 июля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) собрала представителей Министерства финансов, правоохранительных органов, финансовых учреждений, компаний в области регуляторных технологий и торговых ассоциаций для обсуждения способов продвижения инноваций в экосистеме цифровых активов и защиты потребителей от возникающих угроз мошенничества и афер.
Мероприятие FinCEN Exchange
Мероприятие FinCEN Exchange под названием «Продвижение инноваций в цифровых активах при защите потребителей от рисков мошенничества и афер» включало всесторонние обсуждения тенденций в области инноваций, разработок в сфере предотвращения мошенничества, активной роли правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с незаконным использованием цифровых активов, а также лучших практик соблюдения норм в этой экосистеме.
Критическая важность соблюдения норм
Поскольку принятие цифровых активов продолжает расширяться в финансовом секторе, это мероприятие подчеркивает критическую важность балансирования технологического прогресса с надежными мерами соблюдения норм и защиты потребителей.
Обязательства Министерства финансов
FinCEN Exchange является продолжением обязательства Министерства финансов по содействию диалогу между государственными учреждениями и партнерами из частного сектора в борьбе с финансовыми преступлениями при поддержке инноваций. Мероприятие поддерживает Исполнительный указ 14178, который укрепляет американское лидерство в области цифровых финансовых технологий.
Сотрудничество с индустрией цифровых активов
FinCEN продолжает тесно сотрудничать с партнерами из индустрии цифровых активов для разработки эффективных стратегий по выявлению, предотвращению и сообщению о подозрительных действиях. FinCEN призывает финансовые учреждения оставаться в курсе развивающихся рисков цифровых активов, изучая соответствующие рекомендации и уведомления.
Программа FinCEN Exchange
Программа FinCEN Exchange является законодательно уполномоченным, добровольным государственно-частным партнерством, которое объединяет заинтересованные стороны, включая правоохранительные органы и финансовые учреждения. Программа направлена на защиту национальной безопасности и граждан от вреда, борясь с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями, включая терроризм, через государственно-частный диалог, который поощряет, позволяет и признает внимание отрасли к высокоэффективным действиям.
Программа была запущена в 2017 году и кодифицирована как часть Закона о борьбе с отмыванием денег 2020 года.