Мошенническая схема на миллиард долларов
Министерство юстиции США сообщает, что инсайдер в крупном американском банке стал катализатором мошеннической схемы на миллиард долларов, в результате которой были украдены личности более миллиона американцев.
Признание Рената Абрамова
DOJ утверждает, что 36-летний Ренат Абрамов, гражданин США и Азербайджана, признал, что злоупотреблял своей должностью менеджера по работе с клиентами, открывая мошеннические счета от имени крупной преступной организации.
Детали мошеннической схемы
Согласно судебным документам, Абрамов открыл счета в Bank of America для нескольких фиктивных компаний по продаже медицинского оборудования. Он обошел протоколы «знай своего клиента» с помощью поддельных документов, вносил мошеннические чеки и отмыл более 8 миллионов долларов доходов на офшорные счета и криптовалютные кошельки.
Влияние на транснациональную преступную организацию
Прокуроры утверждают, что его действия усилили транснациональную преступную организацию (TCO), которая подала более 10 миллиардов долларов мошеннических заявок на Medicare, украдя личности более одного миллиона американцев, включая граждан всех 50 штатов.
Последствия для Абрамова
Абрамов признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и может получить до 20 лет тюремного заключения. Его приговор назначен на 20 апреля.
