Судебное решение против пастора и его жены
Суд в Колорадо вынес решение против пастора из Денвера Эли Регаладо и его жены Кейтлин после того, как выяснилось, что они обманули сотни инвесторов, продавая крипто-токены, созданные для их церкви. Постановление, вынесенное в прошлую пятницу в окружном суде Денвера, установило, что Регаладо нарушили законы штата о ценных бумагах и должны вернуть $3,39 миллиона, согласно заявлению Департамента ценных бумаг Колорадо, опубликованному во вторник.
Сбор средств и обвинения
Это решение стало результатом судебного разбирательства, начатого в мае, когда государственные прокуроры сообщили, что они собрали средства от как минимум 509 инвесторов в INDXcoin и 87 инвесторов в Sumcoin. Издание Decrypt обратилось в офис регулятора ценных бумаг штата за комментариями, но не получило немедленного ответа.
Согласно судебному приказу, Регаладо утверждали, что «Бог» сказал им создать, продать и распространить токен.
Постановление также описывало, как Регаладо собрали «Пророческую Команду», которая проводила конференц-связь до пяти раз в неделю для получения обновлений о INDXcoin и его крипто-бирже, Kingdom Wealth. Они молились о ключевых решениях, при этом Пророческая Команда советовала Регаладо «на основе того, что говорил Бог», усиливая религиозный контекст, который они использовали для продвижения токена, согласно показаниям, приведенным в деле.
Нарушения и последствия
Однако обещания духовного руководства не защитили пару от юридического контроля. INDXcoin квалифицировался как ценная бумага в соответствии с Законом о ценных бумагах Колорадо. Судья Кучер установил, что Регаладо искажали стоимость токена, утверждая, что он безопаснее других криптовалют, и уверяли покупателей в том, что они получат прибыль, хотя токен не мог быть продан на установленных биржах.
Листинги токена под названием «INDXcoin» появляются на платформах Phantom (Solana), Bitget и BscScan. Однако судебные документы не содержат адреса контракта, поэтому листинги не могут быть подтверждены как тот же токен, упомянутый в деле Регаладо.
«INDXcoin не имел никакой ценности, потому что никто не хотел его покупать», — говорится в приказе.
Доказательства также показали, что Регаладо внесли средства инвесторов на банковский счет, который они контролировали, и использовали как минимум $1,3 миллиона на личные расходы. Записи подробно описывали расходы на роскошные сумки, ювелирные изделия, отпуска, автомобили, ремонт домов и платежи в их церковь, Victorious Grace.
«Не было никаких параметров по сумме, которую он или г-жа Регаладо могли бы потратить с денег инвесторов», — отметил суд.
Уголовное дело и возможные последствия
В отдельном уголовном деле из июля большое жюри Денвера предъявило Регаладо обвинения по 40 уголовным статьям, включая рэкет, мошенничество с ценными бумагами и кражу; оба внесли залог в размере $100,000 и ожидают судебного разбирательства. В отличие от гражданского решения, которое предписывало возмещение и 20-летний запрет на ценные бумаги, уголовное дело может повлечь за собой тюремный срок, если они будут признаны виновными.
