Уголовное дело против Романа Шторма
Федеральный судья, рассматривающий уголовное дело против соучредителя и разработчика Tornado Cash Романа Шторма, разрешил присяжным услышать показания, утверждающие, что он мог внести изменения в платформу с целью предотвращения ее использования преступниками.
Показания свидетелей
В воскресном постановлении судья Кэтрин Файла отклонила ходатайство защиты о запрете показаний свидетеля правительства о предполагаемых модификациях, которые Шторм мог внести в Tornado Cash. Свидетель, Филип Верлау, следователь компании AnChain.AI, занимающейся расследованием мошенничества и соблюдением норм против отмывания денег, сможет дать показания о том, что у Шторма якобы были возможности остановить Tornado Cash от отмывания доходов от преступной деятельности с использованием функций смарт-контрактов, но он этого не сделал.
«Такие показания допустимы», — отметила Файла. «Защита утверждает, что не будет доказательств того, что «умный контракт реестра пользователей» когда-либо использовался в блокчейн-индустрии. Это может быть так, но мистер Верлау все равно может свидетельствовать о внедрении такой функции, если она технологически осуществима, и разработчик программного обеспечения, такой как мистер Шторм, вероятно, знал бы об этом.
Обвинения и процесс
В понедельник начался шестой день уголовного процесса против Шторма, который обвиняется в отмывании денег, заговоре для ведения незарегистрированного денежного перевода и заговоре с целью нарушения санкций США на основе его роли в Tornado Cash. Прокуроры США заявили, что ожидают завершить свое дело к пятнице, когда адвокаты Шторма начнут представлять свою защиту.
На данный момент правительство США представило показания свидетелей, начиная от хакеров, которые якобы использовали сервис криптомикширования для отмывания незаконных средств, до судебного бухгалтера ФБР и специального агента, расследующего дело. Джоэл ДеКапуа, старший специальный агент киберпреступной группы ФБР, якобы свидетельствовал в четверг, что его команда обнаружила 16 инцидентов, каждый из которых связан с более чем 5 миллионами долларов, проходящими через Tornado Cash.
Будущее Романа Шторма
Какое значение это дело будет иметь для будущего Шторма? Алексей Пертsev, другой соучредитель и разработчик Tornado Cash, был арестован, судим и признан виновным в отмывании денег, связанном с сервисом микширования в Нидерландах. В 2024 году суд приговорил его к более чем пяти годам тюремного заключения.
Дело Шторма в США может иметь другой исход. Согласно сообщениям из зала суда, Файла сказала, что она рассматривает обвинения в делах, связанных с криптовалютой, включая дело бывшего CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, соучредителя OneCoin Карла Гринвуда и бывшего менеджера по продуктам OpenSea Натанила Частейна. Все трое были приговорены к тюремному заключению.
Отбор присяжных для процесса Шторма начался 14 июля. Ожидается, что процесс продлится три-четыре недели, согласно словам Шторма.
