Приговор организатору мошенничества с криптовалютой
Суд в США приговорил организатора мошенничества с криптовалютой к 20 годам тюремного заключения за его участие в схеме глобального мошенничества и отмывания денег на сумму 73 миллиона долларов. Это решение было принято, несмотря на то, что он остается в бегах после того, как сбежал от электронного мониторинга.
Детали дела
Федеральный судья в Калифорнии приговорил Дарена Ли, гражданина Китая и Сент-Китса и Невиса, заочно за его участие в заговоре по мошенничеству с криптоинвестициями. Прокуроры США утверждают, что мошенническая схема нацеливалась на американских жертв через социальные сети, платформы знакомств и поддельные торговые веб-сайты, согласно заявлению Офиса по связям с общественностью Министерства юстиции.
Соучастники завоевывали доверие жертв через нежелательные сообщения и онлайн-отношения, а затем направляли их на поддельные криптоплатформы или выдавали себя за агентов технической поддержки, чтобы извлечь средства, используя технику, называемую «порезка свиней».
Последствия и комментарии
Суд также назначил трехлетний срок условного освобождения, как сообщили власти, после того как Ли сбежал в декабре, отрезав электронное устройство мониторинга. Ари Редборд, глобальный руководитель политики и правительственных дел в TRM Labs, заявил изданию Decrypt:
«Мошеннические центры, подобные тому, который Ли управлял из Камбоджи, в настоящее время являются одними из крупнейших организованных киберпреступных индустрий в мире, соперничающих или превышающих многие формы наркоторговли и программ-вымогателей по общему доходу.»
«Что отличает их, так это масштаб и последовательность,» — добавил Редборд. «Они генерируют постоянный денежный поток, нацеливаются на жертв по всему миру и полагаются на повторяемые модели социальной инженерии, а не на эпизодические атаки. Криптовалюта ускоряет эту модель, позволяя быстро перемещать, накладывать и консолидировать средства.»
Признание вины и международный контроль
Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года в заговоре по отмыванию денег, связанном с мошенничеством в криптоинвестициях, и стал первым получателем средств жертв в этом деле, который был приговорен. Восемь соучастников уже признали себя виновными.
По меньшей мере 73,6 миллиона долларов жертв были внесены на счета, связанные с группировкой, включая почти 60 миллионов долларов, переведенных через американские подставные компании, прежде чем они были конвертированы в криптовалюту.
Приговор был вынесен на фоне усиленного международного контроля за мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии. В ноябре Интерпол официально обозначил сети мошеннических комплексов как транснациональную криминальную угрозу, затрагивающую жертв из более чем 60 стран, признав, что мошенничество, связанное с криптовалютой, теперь находится в центре разрастающейся индустрии.
В прошлом месяце Китай казнил 11 членов клана Мин, стоящих за мошенническими комплексами в Мьянме, связанными с более чем 1,4 миллиарда долларов мошенничества и как минимум 14 смертями. Пятеро членов соперничающей семьи Бай также были приговорены к смерти в ноябре за управление десятками мошеннических центров.
